韩国 FIU 对 Bithumb 处以约 2460 万美元罚款并停业 6 个月

金色财经报道，据韩联社 TV 报道，韩国金融情报机构（FIU）因虚拟资产交易所 Bithumb 违反反洗钱（AML）义务等原因，决定对其处以 6 个月部分业务停业处分，并处以 368 亿韩元（约 2460 万美元）罚款。FIU 在去年 3 月至 4 月的现场检查中发现 Bithumb 存在约 665 万起违反《特定金融信息法》的行为，包括与 18 家未申报的海外虚拟资产运营商进行 45,772 起交易，以及约 659 万起违反客户身份识别（KYC）和交易限制义务的案例。