5月18日消息,山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功侦破全市首起虚拟货币集资诈骗案。目前,该案主犯王某某被判处有期徒刑十一年六个月。2023年2月,东营市公安局经济技术开 发区分局经侦大队在工作中发现,犯罪嫌疑人王某某注册某公司,在未取得金融许可的情况下发行虚拟货币代币CET,向投资人员许以高额回报,涉嫌发行虚拟货币集资诈骗。
经查,2021年9月,王某某委托某网络公司开发某APP及基于波场链发行虚拟货币代币CET,通过组织省级代理人员在全国范围内通过视频会议、微信等方式宣传某APP及虚拟货币CET,并联系发展了一大批股东(操盘手),向投资人员承诺投资CET利润会以几何倍数增长,吸引受害人进行投资。办案民警调取其后台数据,其中注册会员信息1039条,落实投资CET人员241人,涉及23个省、市、自治区,涉案金额达2亿余元。
金色财经报道,香港金融管理局(金管局)与中国人民银行(人民银行)在数字人民币跨境支付试点领域的合作取得新进展,众安银行宣布当选香港银行公会虚拟银行委员会主席,任期两年,此外众安银行已加入数字人民币跨境试点。 此前香港金管局发起咨询“虚拟银行”将计划更名为“持牌数字银行”,随着粤港澳大湾区的互联互通加速,香港数字银行或将发挥出数字金融优势,为居民提供高效金融服务 。
金色财经报道,安大略省证券委员会(OSC)于5月15日宣布,作为达勒姆地区警察局(DRPS)和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”(Project Swan)的一部分,两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。
Aiden Pleterski自称“加密货币大王”,被控诈骗超过5,000加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称,25岁的Pleterski面临 这些指控,并于周二获得保释。他的父母提供了10万美元的担保金,以确保他遵守保释条件,其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子,以及不购买或交易加密货币。Colin Murphy还被控诈骗超过5000美元。Pleterski被扣押以进行保释听证,而Murphy则被承诺释放。