Zachxbt的新報告將White Rock的團隊鏈接到3000萬美元的Zkasino出口騙局

著名的加密調查員，他們的Zachxbt在整個行業中都發現了新的證據，這些證據將可疑的欺詐性加密項目《白石融資》（White Rock Finance）（$ White）與Zkasino地毯背後的團隊聯繫起來，該團隊在2024年在2024年將超過3000萬美元的投資者資金偷偷摸摸。

詳細鏈分析中，Zachxbttrac洗錢路徑，營銷錢包活動以及個人I dent Ifiers將白色岩石與前Zkasino特工相連，包括Ildar Ildar Ilham（Alias'Prometheus”），他在去年的醜聞後仍受到審查。

zachxbt點熟悉的模式

Zkasino作爲一個去中心化的賭博平臺營銷，在2024年4月消失之前，賺了超過3000萬美元的預售資金。

據稱，該項目團隊沒有啓動承諾平臺，而是轉移了資金，促使荷蘭金融犯罪當局（FIOD）逮捕了主要成員Elham Nourzai。雖然努爾扎（Nourzai）被短暫拘留，但他的伴侶（包括伊勒姆（Ilham）和聯合創始人李爾·扎坎（Lior Ben Zakan））被認爲已搬到中東。

自2024年下半年以來，Zkasino的資金通過多個區塊鏈恢復，包括Zksync，Starknet， Ethereum和 Solana。

據稱，這些資金是通過即時交易所進行的，分爲多個渠道：非處方經紀人，轉換爲Monero（XMR）以及在分散的永久性平臺（例如Hyperliquid）上的高風險交易。

與眉毛的發現有關的白色岩石

白巖（$ white）於2024年晚些時候浮出水面，立即在加密社區中引起了懷疑。儘管前端有拋光前端，但其團隊匿名運營，聲稱誇張的用戶數字，並據稱是僞造的合作伙伴公告。

它的Stablecoin USDX也因缺乏明確的備份或審計步道而引起了危險信號。

但這是一個與有影響力的支出相關的營銷錢包，提供了最令人髮指的線索。根據Zachxbt，Wallet地址0XFD978BCB706133403CF2FE0E0E0E07D872342C81266B，由White Rock用於促銷，顯示出與已知的Zkasino偷竊資金的地址直接互動。

更重要的是，一種模式在2月下旬至2025年3月上旬出現：大量的Zkasino鏈接資金已轉移到即時交流中，此後不久，在白色岩石錢包中出現了匹配的數量，這是通過以隱私爲中心的Monero交易來進行的貨幣降級循環。

最終連接來自意外的來源 - 泄漏的個人電子郵件“ goedel014@gmail.com”，與White Rock的Smart ContracTS的Deployer地址相關。進行交叉檢查時，Zachxbt在Chess.com上發現了同樣的電子郵件，該電子郵件是“ Ildarthegrandmaster”，這是一個可以追溯到Zkasino的Ildar Ilham的用戶名。

這一啓示是由鏈分析和錢包聚類支持的，將懷特巖的部署活動與關鍵的Zkasino人物直接聯繫在一起。

欺騙的歷史？

白色岩石相關的相同參與者以前與其他可疑項目（例如Syncus和Zigzag）相關聯，這兩者都因缺乏透明度，內部人員豐富和用戶基金管理不善而破壞。

他說，這一歷史與持續的洗錢策略和欺騙性的營銷相結合，指出了$白色的高風險。

Zachxbt寫道：“正如Zkasino團隊在等待審判的那樣，我希望伊爾達·伊勒姆（Ildar Ilham），埃勒姆·努爾扎（Elham Nourzai）和利爾·本·扎坎（Lior Ben Zakan）面臨對他們對投資者造成的所有傷害的嚴重法律影響。”

他還呼籲加密貨幣交易所（例如Mexc和Gate.io）挑選$白色令牌，並在與受污染的團隊相關的登機資產之前應用更嚴格的盡職調查過程。

儘管沒有針對白搖滾團隊提出正式指控，並且該項目仍在直播，但Zachxbt的調查結果已經重新點燃了社區呼籲，要求更緊密的行業審查和在新興的 DeFi 協議中提高透明度。

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