ASIC禁止財務顧問十年

澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）在加密騙局中禁止了一名財務顧問十年。該監管機構在最近的媒體發佈中指出，格倫達·馬裏·羅根（Glenda Maree Rogan）通過騙局加密投資挪用了客戶資金。

根據ASIC，Rogan將澳大利亞州的1480萬美元（價值約爲960萬美元）的客戶資金轉移到了金融中心的加密投資騙局。這發生在2022年3月至2023年6月之間，當時她是一名財務顧問並佔公司公司集團的賬戶。

她還是私人財富有限公司的授權代表和誤導客戶的投資性質和風險，同時建議他們作爲Fincare代表。

她的虛假陳述和虛假陳述包括告訴客戶他們正在投資於高收益固定利益帳戶，誘使其中一些客戶將錢轉移到她控制的帳戶中。

據報道，她將大部分資金轉換爲加密貨幣，並將其送往金融中心提名的錢包。 ASIC已將金融中心列爲無牌實體，並指出Rogan應該對該平臺有一些懷疑，可以追溯到2022年。

基於此，監管機構已禁止Rogan進入金融服務已有十年了。這意味着她無法執行任何與金融服務相關的職能，也無法控制執行金融服務的實體。

新聞稿說：

“ ASIC發現，Rogan女士沒有通過誤導或欺騙性行爲來遵守金融服務法（並且）也發現有理由相信Rogan女士不合適，沒有合適的人，沒有能力參加澳大利亞金融服務行業。”

儘管該禁令自2025年6月6日以來已經有效，但監管機構指出，羅根仍可以上訴，同時補充說調查仍在繼續。因此，它呼籲受到Incident 影響的任何人向澳大利亞財務投訴機構提出投訴。

澳大利亞監管機構違反了與加密相關的犯罪和欺詐

同時，ASIC的行動是全國範圍內努力打擊澳大利亞投資騙局和與加密相關的犯罪的努力的一部分。截至2月底，該監管機構一直在關閉10,000多個投資騙局網站，其中包括1200多個與加密貨幣相關的騙局。

上個月，ASIC還是Crypto Exchange Acx.io的前高管，liang“ Allan” Guo在交易所的崩潰中。 ACX崩潰使用戶遭受了數百萬美元的損失，而Guo逃離了該國。

有趣的是，不僅僅是ASIC削減犯罪和其他與加密相關的騙局。澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）還爲加密自動櫃員機（ATM）的運營商介紹了新的要求。

新規則限制了提款，並將其存入5,000美元，約爲3,250美元。它還要求ATM顯示警告消息，以防止用戶在增加了解您的客戶（KYC）和反貨幣洗錢要求的同時陷入欺詐行爲。

有趣的是，由於擔心其ATM濫用，AusTRAC 拒絕續簽加密貨幣ATM運營商Harro帝國的許可。

同時，澳大利亞警察最近用加密貨幣指控四人洗錢。據警方稱，犯罪團伙用加密貨幣洗錢了約1.25億美元。

澳大利亞的加密採用率不斷增長

儘管最近的監管工作可能會給澳大利亞加密鎮定打擊的印象，但現實遠非如此。實際上，監管努力的增加是對該國採用加密貨幣的不斷增加的反應，一些不好的行爲者試圖利用這一點。

例如，澳大利亞現在擁有近2,000個加密貨幣ATM，與2019年的23個相比，這是大量的。這些ATMS處理約150,000個交易，其中72％的使用者由50年以上的個人進行。

今年早些時候的調查超過30％的澳大利亞人擁有或擁有加密資產，

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