美國指控加拿大男子在Discord上通過加密投資計劃策劃一起欺詐計劃，涉案金額超4200萬美元
來源 金色財經
金色財經報道，美國檢察官指控一名加拿大公民Nathan Gauvin策劃了一起欺詐計劃，該計劃通過虛假宣傳籌集了逾4200萬美元資金，其目標對象是聊天應用Discord平臺上的個人用戶，同時聲稱將資金投資於傳統金融和加密貨幣領域。
他將大部分錢用於投資者提現、買奢侈品珠寶及還信用卡，還向金融科技公司造假獲80萬信貸，用於個人開支。2022年5月至2024年10月，Gauvin等人誘投資者投資Gray Digital Capital Management Inc.及其基金Gray Fund，宣稱爲客戶提供投資一個“融合TradFi和DeFi”基金的機會。他謊報自身資質、公司資產業績，出示篡改的對賬單，還曾稱Gray Fund回報率達4384%。有關部門週三在英國逮捕了Gauvin。目前尚無法立即確定其私人律師。美國證券交易委員會（SEC）也提出了類似的證券欺詐指控，稱在監管機構開始調查時，Gauvin也向其撒謊並提交了虛假文件。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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