紐約時報：280億美元“髒錢”近兩年流入加密交易平臺，Binance爲主要接收方之一

11月18日消息，《紐約時報》刊文《加密貨幣行業的280億美元“髒錢”》稱，至少過去兩年內，有高達280億美元與非法活動直接相關的資金流入各大加密貨幣交易平臺。這些錢來自黑客、小偷和敲詐勒索者，可以追溯到朝鮮網絡犯罪分子，以及從美國明尼蘇達到緬甸的詐騙團伙。其中全球最大交易平臺Binance是“髒錢”主要接收方之一——它在今年5月與特朗普家族的加密貨幣公司達成了一筆20億美元的商業合作。另有至少8家知名交易平臺也接收了這些資金，其中包括在美國快速擴張的OKX。 紐約時報表示其主要發現包括： Binance在2023年認罪後，仍從柬埔寨的Huione Group（匯旺）接收超4億美元存款——美國財政部已將Huione列爲犯罪活動關鍵節點。今年還有9億美元來自朝鮮黑客的資金流入Binance存款賬戶。 OKX在今年2月與美國政府達成5.04億美元和解（違反貨幣傳輸法）後的5個月內，從Huione接收超過2.2億美元存款。 2024年全球加密交易平臺至少接收了40億美元與詐騙相關的資金，他們被盜資金最終流向Binance、OKX、Bybit、HTX等大型交易平臺。 去年超5億美元從“加密換現金”櫃檯流入Binance、OKX和Bybit。這些櫃檯讓用戶將數字貨幣兌換成現金鈔票，許多在實體店面運營，爲犯罪分子提供了便利的離場通道。