趙長鵬再遭更嚴厲指控！外媒重磅爆料：幣安爲哈馬斯轉移鉅額加密貨幣

FX168財經報社(北美)訊 據《金融時報》報道，幣安創始人趙長鵬（CZ）在獲前總統特朗普特赦後，再次陷入法律爭議。美國聯邦法院週一（11月24日）收到一份由多名美國受害者家屬遞交的訴狀，指控趙長鵬及其創立的加密貨幣交易所幣安在 2023 年 10 月 7 日以色列遭受襲擊後，仍爲哈馬斯及其他武裝組織處理數千萬美元資金，並幫助其掩蓋資金軌跡。

（截圖自金融時報）

訴狀稱，幣安不僅「明知或應知」與恐怖組織關聯的錢包在其平臺流動，還「提供了實質性協助」。原告律師提出的鏈上證據顯示，自 2023 年 10 月以來：超過 5,000 萬美元流向與哈馬斯、黎巴嫩真主黨、伊朗革命衛隊、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織相關的錢包；幣安自營錢包據稱在襲擊前轉出逾 3 億美元，襲擊後轉出逾 1.15 億美元。

原告方稱，即使在 2023 年 11 月幣安因違反反洗錢及制裁規定，與美國達成 43 億美元和解協議之後，相關資金流動仍未停止。

趙長鵬於上月被特朗普特赦。今年早些時候，他因「未能有效防止洗錢」被判處四個月監禁。特朗普政府辯稱，CZ案件是「拜登政府對加密貨幣的政治性打壓」，並強調「案件中沒有受害人，也沒有欺詐指控」。

幣安迴應：遵守制裁規定，且哈馬斯並未大規模使用加密貨幣

幣安表示由於案件在審理中，不便發表評論，但強調公司已遵守國際公認的制裁法規。

它補充道：「作爲背景說明，美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）和海外資產控制辦公室（OFAC）負責人均已確認，加密貨幣並未被哈馬斯恐怖組織廣泛使用。」

FinCEN 是美國財政部的金融犯罪執法網絡機構，OFAC 則是負責實施並執行制裁措施的海外資產控制辦公室。

幣安和趙長鵬目前已經在紐約面臨另一項獨立訴訟，指控他們在 2023 年 10 月 7 日襲擊事件發生之前的數年間「爲哈馬斯提供資金渠道」。針對該案，幣安及趙長鵬的律師向法庭表示，哈馬斯與幣安之間「沒有任何特殊關係」，並稱這些恐怖融資指控「明顯不足」。

在 10 月 7 日襲擊後的數日內，以色列執法部門下令關閉數十個加密貨幣賬戶。幣安隨後證實已「凍結」其中「少量賬戶」，並強調其「一直遵守國際公認的制裁規定」。

本週一提交的最新訴狀 —— 由前美國大使 Lee Wolosky（任職於 Willkie Farr & Gallagher）及 Osen、Stein Mitchell Beato & Missner、Motley Rice 等律所律師聯合遞交 —— 所作指控比美國檢方或此前的民事案件更加嚴厲。

代表 10 月 7 日遇害者家屬的律師稱，幣安爲一系列加沙地區組織關聯的錢包提供交易便利，而幣安「明知或應知」這些錢包與哈馬斯及其他被列爲恐怖組織的團體存在關聯。

原告律師在訴狀中指控：「幣安讓恐怖分子及其他罪犯能夠毫無阻礙地在平臺上存放和轉移鉅額資金。」他們補充稱，其中部分涉案賬戶「至今仍處於活躍狀態」。「迄今爲止，沒有任何跡象顯示幣安已對其核心業務模式進行實質性調整。」

訴狀還指出，在趙長鵬被特赦前的數月裏，幣安獲得一筆來自阿聯酋基金的 20 億美元 投資，而這筆投資所使用的穩定幣由一家部分由特朗普家族持股的公司發行。

針對最新訴訟，趙長鵬尚未立即迴應置評請求。