Los delincuentes rusos recurren a la inversión en criptomonedas como cebo para atraer a sus víctimas

Las ofertas de inversión en criptomonedas se encuentran entre los trucos más comunes empleados por los estafadores rusos este año, reveló el Ministerio del Interior en Moscú.

Los métodos más tradicionales para atraer a las víctimas, como las sugerencias de enviar rublos a una “cuenta segura”, siguen estando disponibles e incluso ocupan un lugar más alto.

El Ministerio del Interior de Rusia enumera los esquemas de fraude más frecuentes en el país

Las propuestas para invertir en criptoactivos han sido una de las herramientas más populares para los estafadores desde principios de 2025, reveló el Ministerio del Interior de Rusia (MVD).

La lista de trampas ampliamente utilizadas también incluye transferencias de dinero a cuentas presentadas a las víctimas potenciales como "seguras", intentos regulares de phishing y solicitudes de pago por adelantado de artículos pedidos, detalló el departamento.

En un comunicado a la agencia de noticias RIA Novosti, el servicio de prensa del Ministerio detalló:

“Un esquema fraudulento común es el uso de fondos de los ciudadanos, supuestamente para obtener ingresos adicionales, invirtiendo en criptomonedas, por ejemplo”.

Una estafa de criptomonedas suele implicartraca inversores desprevenidos a sitios web falsos. Haciéndose pasar por corredores, los estafadores ofrecen a los clientes sus servicios de gestión de cuentas.

Proporcionan información falsa sobre las ganancias a los clientes para tentarlos a depositar más. Una vez que los fondos dejan de fluir, los operadores de estos sitios congelan las cuentas y vacían los saldos.

Las inversiones en criptomonedas aún no están reguladas de manera integral en Rusia, y es probable que esto suceda el próximo año, según las últimas declaraciones sobre el tema realizadas por funcionarios en Moscú.

Actualmente, solo son legales para un grupo muy limitado de inversores profesionales o "altamente cualificados". Para entrar en esa categoría, los particulares deben cumplir ciertos requisitos mínimos de ingresos y activos que están fuera del alcance de la mayoría de los rusos.

"Nos gustaría mucho que se aprobara una legislación que cubra todos los aspectos de la inversión en criptomonedas en 2026", declaró el vicegobernador del Banco de Rusia, Vladimir Chistyukhin, en un foro de tecnología financiera el mes pasado. Sin embargo, esto no significa que los ciudadanos comunes puedan invertir en criptoactivos o derivados .

Fiat sigue siendo la primera opción para los estafadores en Rusia

En el ámbito fiduciario, los delincuentes frecuentemente llaman por teléfono a ciudadanos rusos y se hacen pasar por agentes del orden o representantes de agencias gubernamentales e instituciones financieras.

Los estafadores luego les advierten sobre algunas transacciones bancarias supuestamente dudosas y los instan a transferir sus ahorros a una llamada “cuenta segura” o, en el caso de cash, entregárselo a un mensajero.

El Ministerio del Interior ruso señaló:

“Este año, el método más común para cometer robos a distancia sigue siendo la transferencia de fondos a una 'cuenta segura'”.

Los estafadores también utilizarían amenazas como la responsabilidad penal por ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, contra las que Rusia está librando una guerra, y otras tácticas psicológicas.

Muchos de los esquemas involucran plataformas de comercio en línea, señaló y explicó el Ministerio:

Un número significativo de robos remotos se cometen a través de plataformas de comercio electrónico. Con el pretexto de realizar una transacción segura, los delincuentes envían enlaces de phishing mediante aplicaciones de mensajería instantánea, obtienen la información de la tarjeta bancaria de la víctima y posteriormente roban fondos de su cuenta.

Según el departamento de seguridad, otro esquema de fraude muy extendido se reduce a la apropiación indebida de fondos enviados como prepago de bienes o servicios comprados en línea, que el comprador nunca recibe.

Anteriormente, el MVD destacó una serie de frases distintivas y temas comunes que delatan a los posibles estafadores cuando se comunican con las víctimas por teléfono o correo electrónico.

El acento sureño distintivo también suele ser una señal reveladora, escribió el periódico Komsomolskaya Pravda en un artículo publicado el sábado.

El ministerio instó a los rusos a tener cuidado cuando escuchen o lean frases como “están tratando de sacar un préstamo en su nombre”, “descargue una aplicación especial para proteger sus finanzas”, “debe confirmar la transacción” o “debe transferir los fondos a una cuenta segura”.

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