印度警察码头Student 与$ 457,000加密欺诈有关

一个特别的CBI法院否认了印度的Student 保释金，此前他还押了一笔卢比。 3.81亿美元（约合457,000美元）加密欺诈案。据报道，由于该国加密欺诈案件的猖ramp，法院将23岁的肖里亚·辛格（Shaurya Singh）还押。

在过去的几个月中，印度与加密相关的欺诈和骗局案件的问题一直在增加。罪犯一无所有，以确保他们摆脱了毫无戒心的受害者的辛苦赚来的资金。这些犯罪活动是以各种方法进行的，包括通过直接骗局，转向投资的浪漫骗局以及猪袋骗局，这些骗局要求人们为投资付费并带上其他人，然后才能从投资中收回回报。

印度当局码头Student 与加密欺诈案有关

据当局称，嫌疑人Shaurya Singh是一年级的Stu dent 他在一所位于Nagapur的一所学校的计算机应用学士学位。在当局将他带入协助另一名嫌疑人Sudhir Palande的指控之后，印度的Stu dent被捕。当局声称，斯图·dent通过运输他们所谓的“工具包”来帮助帕兰德和其他被告。

在这种情况下，套件是支票簿，SIM卡和ATM卡之类的东西，基本上是进行网络犯罪运营所需的所有工具。他还被指控使用其银行帐户为帕兰德和其他人付款，大部分用于酒店，食品和其他东西。辛格还被指控经营一个CONCDX帐户，将其出租给了集团。这也是用于为他的服务付款的相同帐户。

当局声称该加密货币帐户已连接到他的银行帐户，他从该集团中获得了至少500个USDT。在这种情况下，FIR是针对SP Cargo and Courier Services Private Ltd及其董事Sudhir Palande以及其他未知同谋的人提出的。

东南亚的犯罪活动正在上升

该案件支持担心东南亚与加密相关的犯罪增加。根据最近的一份报告，柬埔寨逮捕了3,000多名与网络犯罪集团有关的人。逮捕消息促使印度执法局（ED）启动了对跨境数字犯罪网络的调查。在这种情况下，罪犯是以在其他地方给他们工作的幌子招募个人的。取而代之的是，他们被贩运到柬埔寨和老挝，在那里他们被迫进行不同的数字骗局以避免被捕。

其中一名受害者说，罪犯使用许多技术来逃避逮捕，将其无穷的资金汇入了几个数字资产，然后才将其送出该国。 ED提到，它还正在研究一个欺诈网络，该网络已从该国的几名受害者那里偷走了至少1900万美元。尽管该机构能够从几个银行帐户中撤回约360,000美元，但仍有待观察。

同时，ED表示，已逮捕了大约八名与该国几起数字犯罪有关的人。他们中的一些人通过创建壳牌公司来帮助罪犯，而另一些人则通过洗钱犯罪收益来帮助。尽管目前在该国正在进行的备受瞩目的案件与辛格的案件之间没有任何联系，但当局决定对所有罪犯使用法律的全部权力。

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