FTX因涉嫌市场操纵而提起诉讼，损失逾10亿美元

他说：

“根据美国破产法，如果慈善捐款是为了欺骗债权人或没有收到同等价值，则可以收回。通常，当捐赠者无力偿债时捐赠资金时就会出现这种情况。”

由于 FTX 管理人已经追索这些捐款，破产受托人相信他们可以收回这些资金。然而，一些债权人认为，并非所有这些诉讼都值得 FTX 财产承担的财务成本，而且它们看起来只是律师为赚取更多计费时间而做出的努力。

FTX 斥资 2500 万美元追捕 Storybook Brawl 团队

与此同时，FTX 遗产委员会起诉了 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 投资和推广的视频游戏Storybook Brawl背后的团队。这款休闲策略游戏于 2021 年 6 月推出，但于 2022 年 3 月被 SBF 和 FTX Ventures 收购，将 Web3 功能纳入游戏中。

然而，由于 FTX 破产，它于 2023 年 5 月 1 日关闭。即使在关闭之前，这款游戏就已经面临阻力，大多数玩家对 FTX 的收购感到不满。 Storybook Brawl 团队现在可能被迫归还 FTX 收购该项目时支付给该团队的 2200 万美元投资以及 200 万美元工资和奖金

除了 Storybook 之外，FTX 还起诉了 Deltec 银行董事长 Jean Chalopin，要求追回 1150 万美元。 FTX 已将这笔资金投资于由 Chalopin 领导的银行控股公司 FBH Corporation，该公司于 2020 年收购了法明顿州立银行。该交易所还起诉了美国金融家 Anthony Scaramucci。

FTX 诉讼揭露一名个人trac10 亿美元损失

与此同时，其中一项追回诉讼针对的是一名自 2021 年以来一直在诈骗 FTX 的犯罪嫌疑人。FTX 的债权人之一Louis Origny在 X 上发布了一条帖子，解释了此人 Meerun 自 2021 年 1 月以来如何操纵 FTX 市场。

据报道，该交易员购买了大约一半的 BMTX（一种与 Bitmax 相关的代币）供应量，并通过购买使该代币的价值增加了​​ 10,000% 以上。然后，他利用杠杆功能在 FTX 上借了数亿美元，并以持有的 BMTX 作为抵押品，从 FTX 中提取了价值数百万美元的稳定币和其他加密货币。

尽管 Bitmaxdent向 FTX 发出警告，但 FTX 并未采取任何行动，从而允许 Meerun 操纵其平台上的多个代币，包括他做空的 Mobile Coin (MOB)。 FTX 只是要求他提供更多抵押品，但他在继续提款时没有这样做。 FTX 最终锁定了账户，但忘记阻止提款，允许他在阻止他之前从 BTMX 头寸中提取 4.5 亿美元。

然而，FTX 管理团队弥补了损失并将其内部化给 Alameda Research。尽管如此，Meerun 仍然能够通过开设新的 FTX 账户对其他山寨币进行同样的骗局。 Alameda 总共向 Meerun 损失了超过 10 亿美元，尽管 Meerun 采取了行动，但仍提交了索赔证明，以在 FTX 破产案中追回 1200 万美元。这使得 FTX 管理员能够完全dent他的真实姓名和地址。

有趣的是，同一个人被dent为 Humpty the Whale，他攻击DeFi协议Aave并试图从其金库中挪用 2000 万美元。 FTX 的诉讼进一步声称，其调查已dentMeerun 参与洗钱和庞氏骗局，并与有组织犯罪网络和恐怖组织有联系。