WSJ：伊朗制裁规避网络通过Binance转移资金，涉案累计交易额达8.5亿美元
来源 金色财经
10月10日消息，据WSJ报道，一份此前未公开的Binance内部调查报告显示，伊朗金融人士Babak Zanjani通过关联企业、空壳公司及多个交易账户，利用Binance转移资金，为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）建立规避西方制裁的资金通道。相关网络涉及21个个人及企业交易账户，累计交易额约8.5亿美元，其中至少6700万美元从两个账户流向与IRGC相关的钱包。
报告显示，被Binance列为「高价值客户」的塔吉克斯坦商人Sukhrob Oimakhmadov曾通过账户接收超过1000万美元的资金，来源包括后来被以色列国防部认定属于IRGC的数字钱包。与Zanjani关联的加密平台Zedcex账户累计交易额接近8.3亿美元，其中约5600万美元被提至相关钱包。相关网络还涉及土耳其支付公司ZedPay，以及用于交易的加密代币USDZ等。
Binance表示，已识别相关活动并采取措施，所有与制裁违规存在关联的账户均已被限制交易并陆续清退。公司同时强调，账户总交易额不等于实际流入IRGC的资金，并承认过去在内部审批及执行时效方面存在流程问题。美国财政部此前已对Zanjani及相关企业和人员实施制裁。
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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