美国OFAC寻求没收超12万枚BTC,该资金与跨国“杀猪盘”诈骗有关

来源 金色财经
金色财经报道,美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对“王子集团跨国犯罪组织”(Prince Group TCO)内的146个目标实施了全面制裁。该组织是以柬埔寨为基地的网络,由柬埔寨国民CHEN ZHI领导,通过针对美国人和全球其他人的在线投资骗局运作跨国犯罪帝国。此外,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)将总部位于柬埔寨的金融服务集团“汇旺集团”(Huione Group)从美国金融体系中剔除。多年来,汇旺集团一直为恶意网络行为者清洗虚拟货币诈骗和抢劫所得。据美国东区联邦地区法院(EDNY)消息,美国OFAC寻求没收 127,271 枚比特币(约 120 亿美元)。
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