吉林延邊經偵破獲利用虛擬貨幣轉移資金的地下錢莊案，涉案金額超10億元
來源 金色財經
金色財經報道，據央廣網消息，近期，吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過10億元，涉及全國10個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人20餘名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本爲親屬好友，他們打着境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與“同行”相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已覈實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金佔比大部分，其餘爲疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章
商品風暴再度來襲，花旗稱銅價2025年第三季可能下跌10%。
目前美國總債務突破40萬億美元，一度引發美國財政部出手干預。而實際上自2022年開啟的黃金牛市最大邏輯即為美元信用問題，因此從長期視角來看黃金牛市或並未結束。而隨著地緣政治等因素緩解，我們預計美元或重新回到長期跌勢之中，這同時亦為對黃金後市判斷的重要因素之一。
7月初至今，在聯準會升息預期削減的背景下，澳元兌美元累計漲超4%。
日央行加息或已「板上釘釘」，而美元/日元160心理關口則可視為重要的參考水準，若美元/日元無法有效反彈收復160心理關口，預計美元/日元阻力最小方向仍為下行。摩根大通證券日本首席經濟學家Ayako Fujita表示，市場已基本消化9月加息的預期，若推遲加息，或將引發市場動盪，提前進行政策調整已經難以回避。
8月28日，白銀價格突破70美元/盎司，創兩個多月新高。同時，黃金價格在4,600美元/盎司附近震盪。
