吉林延邊經偵破獲利用虛擬貨幣轉移資金的地下錢莊案，涉案金額超10億元
來源 金色財經
金色財經報道，據央廣網消息，近期，吉林省延邊朝鮮族自治州經偵破獲一起涉案金額超過10億元，涉及全國10個省份的地下錢莊案件犯罪網絡，抓獲犯罪嫌疑人20餘名。同時，該案的成功偵破也揭開了利用虛擬貨幣提供資金轉移通道的犯罪黑幕。該案件具有家族式作案的特點，即團伙成員基本爲親屬好友，他們打着境外公司的幌子，在國內外匯黑市進行低買高賣，從中賺取匯率差價。主要犯罪嫌疑人張亮交代，他們通過與“同行”相互拆借外匯資金，或者通過虛擬貨幣“置換”等方式，在境內用人民幣向炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，再向境外出售虛擬貨幣獲得外匯，從而變相實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。延邊經偵表示，通過對2020年至2023年全州公安機關偵辦的地下錢莊案件資金來源和用途進行統計，已覈實涉案資金中勞務、商貿、旅遊等資金佔比大部分，其餘爲疑似詐騙、貪腐等違法犯罪涉案資金。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章
被動元件大廠國巨（2327）近期因頻繁併購動作成為市場焦點，然而15日上午一則重訊公告，卻為其連日上漲的股價帶來波動。公司證實，高雄大發一廠於9月13日上午發生地下車道排風管輕微冒煙事件，雖未造成人員傷亡且生產未受影響，但早盤股價仍由紅翻黑，下跌4元，觸及147.5元。
如果中東衝突持續，強化了利率將在更長時間內維持高位的預期，黃金的下行風險仍然存在。
聯準會年內升息板上釘釘？美元飆升歐元重挫。日幣匯率逼近162！外匯干預在即？
美國商務部經濟分析局公佈數據顯示，5月個人消費支出（PCE）物價指數同比上漲4.1%，為2023年4月以來最高水準。剔除食品和能源後，核心PCE同比上升3.4%，為2023年10月以來的最高水準。
週五（6月26日）VIX恐慌指數盤中漲超6%，因伊朗伊斯蘭革命衛隊在荷姆茲海峽對一艘商船發動襲擊，再度引發市場對中東局勢及石油供給中斷的擔憂。亞太股指全線下挫，其中日經平均指數再度失守7萬點，跌4.15%。南韓首爾綜合指數收跌5.81%，臺灣加權指數跌3.64%。
