美國華盛頓州男子認罪洗錢近1億美元，涉投資詐騙資金並轉入加密賬戶

金色財經報道，據美國司法部網站披露，華盛頓州紐卡斯爾市一名 47 歲男子Geoffrey K. Auyeung在西雅圖聯邦地區法院承認犯有共謀洗錢罪，涉案金額近1億美元。根據認罪協議，該男子承認設立9家實體公司，利用虛假項目接收受害人資金，然而資金到賬後即被迅速轉移至其他銀行賬戶、海外賬戶，或通過加密交易平臺購買比特幣、USDT、USDC 及以太坊等加密資產，涉案加密資產通過Gemini、Bitstamp、Coinbase等交易平臺購入，他在8家加密交易所開設19個賬戶，共接收約9710萬美元境內外第三方轉賬及存款。據悉，該案由美國聯邦檢察官辦公室公佈，量刑聽證定於5月12日舉行。