美國司法部駁回TORN幣開發商羅曼-斯托姆尋求駁回指控的動議

• TORN幣現金開發商 Roman Storm尋求駁回刑事起訴遭到了美國司法部的駁回。
• 美國司法部指控兩名開發者共謀洗錢、經營無證資金轉移機構和違反制裁。
• 美國當局指控北韓拉札羅斯集團（Lazarus Group）和其他犯罪實體透過加密貨幣兌換商洗錢。

美國司法部 （DOJ）指控TORN幣開發者合謀洗錢、合謀經營無牌資金轉移商以及合謀透過經營加密貨幣混合服務違反制裁法。

TORN幣開發者 Roman Storm 曾試圖駁回法庭對他的指控，但沒有成功。上週五法庭文件描述Tornado Cash是如何宣傳其服務的，稱其「允許您使用基於強大加密技術的開創性非託管技術，100%匿名發送 以太坊加密貨幣！」

最新消息：Tornado Cash公司創辦人面臨刑事起訴

司法部上週五的法庭文件中稱，Tornado Cash計畫創始人和開發者在2020年5月放棄了控制混合池的能力。該文件將Tornado Cash服務描述為一個匯款機構（而且是一個無牌機構）。

匯款人將固定數量的客戶存款從一個地點轉移到另一個地點，違反了製裁規定，而開發商則共謀經營該服務，共謀洗錢等罪名。

辯方辯稱，開發人員控制權被削弱，無法阻止拉札羅斯集團或犯罪實體使用該服務。關鍵的論點是，僅僅為一個專案開發程式碼並不等於經營一個洗錢實體。

Tornado Cash開發者斯托姆將於 2024 年 9 月受審，而聯合創始人兼開發者塞梅諾夫仍在逃。斯托姆於 2023 年 8 月被聯邦調查局（FBI）和美國國稅局（IRS）逮捕並 起訴。