幣圈人突被「邊控」?詳解原因、查詢路徑及處理

肖颯
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Block Tao
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來源: DepositPhotos


    近期,颯姐團隊成員突然在深夜接到某幣圈老友的諮詢電話,該老友表示,自己突然被「邊控」無法出境,因此前在經營過程中存在部分灰色地帶,目前非常擔心自己會被司法機關帶走並限制人身自由,因此急需法律服務。


    實際上,老友的情況並不是個例,在我們處理的眾多案件中,「邊控」並不是什麼新鮮事,而幣圈人士突然被「邊控」也不罕見。今天,颯姐團隊就為大家詳細說說,何為「邊控」?幣圈人士為何被「邊控」?以及如果被“邊控”,如何進行自救。



01“邊控”是什麼


    所謂“邊控”,是指國家移民管理機關根據相關機關的決定,依法對特定人員實施出境入境控制,具體的「邊控」包括兩種:不准出境、不准入境。法律專業術語為「限制出境」。


    「邊控」一詞歷史悠久,最開始並不是一種坊間簡稱,而是實實在落在我國規範性文件上的措辭。最早見於1990年公共安全部、最高人民法院、最高人民檢察院等共同發布的《關於實行新的《邊控對象通知書》的通知》中,到了1998年,公安部在《公安機關辦理刑事案件程序規定》第256條,明確了「邊控措施」的概念和實施方式。


    時至今日,「邊控」作為一種常見的臨時性監管措施,卻並沒有一部專門的法律、行政法規或其他規範性文件進行專門的規定,而是散在我國現行有效的眾多法律法規、司法解釋和規範文件中。


    例如在法律層面,主要有:(1)《出境入境管理法》;(2)《稅收徵收管理法》;(3)《民事訴訟法》;(4)《刑事訴訟法》;(5)《監察法》等。


    行政法規和部門規章方面則主要有:(1)《中國公民因私事往來香港地區或澳門地區的暫行管理辦法》;(2)《中國公民往來台灣地區管理辦法》;(3)《稅收管理法實施細則》;(4)《道路交通事故處理程序規定》;(5)《公安機關辦理刑事案件程序規定》等。

    其他司法解釋和規範文件就更多了,有興趣的伙伴們可自行查閱,颯姐團隊就不一一列舉了。



02幣圈人士為什麼會突然被邊控?


    前文說到,幣圈認識突然被邊控的情況其實並不罕見,根據我國《出境入境管理法》第十二條之規定,中國公民有下列情形之一的,不准出境:


  1.  未持有效出境入境證件或拒絕、逃避接受邊防檢查的;

  2. 被判處刑罰尚未執行完畢或屬於刑事案件被告、犯罪嫌疑人的;

  3. 有未了結的民事案件,人民法院決定不准出境的;

  4. 因妨害國(邊)境管理受到刑事處罰或因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或地區遣返,未滿不准出境規定年限的;

  5. 可能危害國家安全和利益,國務院有關主管機關決定不准出境的;

  6. 法律、行政法規規定不准出境的其他情形。

  

  就颯姐團隊的實務經驗而言,幣圈人士突然被“邊控”,絕大部分情況下跑不出以下四種原因:

    (1)已被作為重要刑事案件的犯罪嫌疑人(或密切相關人士),被偵查機關刑事立案,且案件正在辦理中;

    (2)因與他人有民事糾紛,被執行法院「掛上」限制出境名單;

    (3)涉及特殊案件的處理,如涉及監察委員會等特殊部門正在偵察的案件;

    (4)上了「敏感人員」名單。


    因此,幣圈人士如果突然發現自己被「邊控」了,務必警惕並馬上諮詢律師等專業人士,開始風險排查。當然,也不用陷入極度緊張+病急亂投醫的狀態,我們發現,很多時候幣圈人士因為部分工作或產業在境外,需頻繁出入境,抑或是在境外的部分產業存在不合規或灰色的操作(例如,在境外經營的部分產業在目的國合法合規,但在我國屬於違法甚至犯罪行為)這就有可能被監管機構注意到,且被拉入“敏感人員”名單,進而在出境過程中受到限制。


    因此,被「邊控」並不代表一定是被刑事立案了。當然,受限於我國對於加密資產以及相關交易行為持相對否定的態度,且在當前的經濟大環境下,部分司法機關存在趨利性執法的可能,幣圈人士頭頂的“達摩克里斯”之劍依舊高懸,如被邊控,不可掉以輕心。


    需要注意的是,一旦確定自己是因為涉及刑事案件而被“邊控”,幣圈人士必須儘早做好準備,因為在我國,「邊控」措施不能隨意使用,一般情況下僅用於重要案件的處理。依《公安機關辦理刑事案件程序規定釋義與實務指南(2021年版)》第二百七十八條【邊控的審批與交控程序】:需要對犯罪嫌疑人在口岸採取邊控措施的,應當按照有關規定製作邊控對象通知書,並附有關法律文書,經縣級以上公安機關負責人審核後,層報省級公安機關批准,辦理全國範圍內的邊控措施……緊急情況下,需要採取邊控措施的,縣級以上公安機關可以出具公函,先向有關口岸所在地出入境邊境檢查機關交控,但應在七日以內按照規定程序辦理全國範圍內的邊控措施。



03如何查詢自己是否被「邊控」?


    實踐中,夥伴們可以自行透過多種途徑查詢自己是否被「邊控」。


1可能與他人有民事糾紛狀況


    夥伴們可以自行查詢中國執行資訊公開網(http://zxgk.court.gov.cn/),在綜合查詢被執行人介面中輸入自己的姓名和身分證號碼(如是自己作為法定代理人的公司與他人存在糾紛,可輸入公司名稱和組織機構代碼進行查詢)即可查詢自己是否被採取相關限制措施。另外,也可透過專業律師,與執行法官溝通,直接詢問自己是否因未履行生效判決而被採取限制出境的強制措施。


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2不存在民事糾紛也沒有刑事犯罪 不確定自己牽涉何種事宜的狀況


    (1)可以透過國家移工服務平台查詢。在該平台上我們可以查詢自己的證件信息,如果自己的相關證件顯示異常情況,則可以推知有可能被“邊控”。但是,該種方法並不一定準確,在實務上有許多夥伴證件顯示正常,但在實際出境的過程中遇到困難。

    (2)可以到出入境部門進行現場查詢。一般情況下,工作人員會告知是否被限制出境。

    (3)另外,也可以直接購買出境機票,看自己是否可以通過海關檢查,如果被「邊控」就無法出關。颯姐團隊曾服務過的部分被「邊控」客戶,曾經有過剛進入機場就被相關工作人員當面告知無法出境的情況。

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04如果被邊控,怎麼處理?


    同樣也是分情況處理,如果是因為牽涉民事糾紛而被限制出境,這種情況只要不涉嫌拒不履行生效判決、裁定罪就沒有刑事風險,可以委託律師進行處理,當然該履行的債務最終還是要履行。


    如果涉及刑事案件或監察委等機關辦理的特殊案件,必須開始儘早準備,包括提前委託刑事辯護律師與司法機關溝通,提前安排家庭成員的生活等。


    如果因特殊原因被我國監管機構納入“敏感人員”名單,則情況比較複雜。首先我們需要找出具體是哪個司法或行政監管機關將我們納入「敏感人員」名單(一般是公安機關);其次,我們需要與該機關進行充分溝通,並按照要求向其提供一系列「自證清白」的資料,一般包括自己的戶籍資料、銀行流水、出入境紀錄、境外工作經營證明資料、自述書等,具體以監理機關要求為準。



05寫在最後


    總的來說,在不久前兩高發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》,將虛擬資產交易納入洗錢手段後,我國近期已經開始嚴查加密資產的相關交易, 部分交易涉及黑錢贓物的案件頻繁,幣圈夥伴們務必對自己的交易行為慎之又慎,切勿踩線。一旦發現自己被“邊控”,必須盡快進行風險排查,如有必要,需及時委託專業律師進行處理。



* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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