幣圈人突被「邊控」？詳解原因、查詢路徑及處理

    近期，颯姐團隊成員突然在深夜接到某幣圈老友的諮詢電話，該老友表示，自己突然被「邊控」無法出境，因此前在經營過程中存在部分灰色地帶，目前非常擔心自己會被司法機關帶走並限制人身自由，因此急需法律服務。

    實際上，老友的情況並不是個例，在我們處理的眾多案件中，「邊控」並不是什麼新鮮事，而幣圈人士突然被「邊控」也不罕見。今天，颯姐團隊就為大家詳細說說，何為「邊控」？幣圈人士為何被「邊控」？以及如果被“邊控”，如何進行自救。

01“邊控”是什麼

    所謂“邊控”，是指國家移民管理機關根據相關機關的決定，依法對特定人員實施出境入境控制，具體的「邊控」包括兩種：不准出境、不准入境。法律專業術語為「限制出境」。

    「邊控」一詞歷史悠久，最開始並不是一種坊間簡稱，而是實實在落在我國規範性文件上的措辭。最早見於1990年公共安全部、最高人民法院、最高人民檢察院等共同發布的《關於實行新的《邊控對象通知書》的通知》中，到了1998年，公安部在《公安機關辦理刑事案件程序規定》第256條，明確了「邊控措施」的概念和實施方式。

    時至今日，「邊控」作為一種常見的臨時性監管措施，卻並沒有一部專門的法律、行政法規或其他規範性文件進行專門的規定，而是散在我國現行有效的眾多法律法規、司法解釋和規範文件中。

    例如在法律層面，主要有：（1）《出境入境管理法》；（2）《稅收徵收管理法》；（3）《民事訴訟法》；（4）《刑事訴訟法》；（5）《監察法》等。

    行政法規和部門規章方面則主要有：（1）《中國公民因私事往來香港地區或澳門地區的暫行管理辦法》；（2）《中國公民往來台灣地區管理辦法》；（3）《稅收管理法實施細則》；（4）《道路交通事故處理程序規定》；（5）《公安機關辦理刑事案件程序規定》等。

    其他司法解釋和規範文件就更多了，有興趣的伙伴們可自行查閱，颯姐團隊就不一一列舉了。

02幣圈人士為什麼會突然被邊控？

    前文說到，幣圈認識突然被邊控的情況其實並不罕見，根據我國《出境入境管理法》第十二條之規定，中國公民有下列情形之一的，不准出境：

1.  未持有效出境入境證件或拒絕、逃避接受邊防檢查的；

2. 被判處刑罰尚未執行完畢或屬於刑事案件被告、犯罪嫌疑人的；

3. 有未了結的民事案件，人民法院決定不准出境的；

4. 因妨害國（邊）境管理受到刑事處罰或因非法出境、非法居留、非法就業被其他國家或地區遣返，未滿不准出境規定年限的；

5. 可能危害國家安全和利益，國務院有關主管機關決定不准出境的；

6. 法律、行政法規規定不准出境的其他情形。

  就颯姐團隊的實務經驗而言，幣圈人士突然被“邊控”，絕大部分情況下跑不出以下四種原因：

    （1）已被作為重要刑事案件的犯罪嫌疑人（或密切相關人士），被偵查機關刑事立案，且案件正在辦理中；

    （2）因與他人有民事糾紛，被執行法院「掛上」限制出境名單；

    （3）涉及特殊案件的處理，如涉及監察委員會等特殊部門正在偵察的案件；

    （4）上了「敏感人員」名單。

    因此，幣圈人士如果突然發現自己被「邊控」了，務必警惕並馬上諮詢律師等專業人士，開始風險排查。當然，也不用陷入極度緊張+病急亂投醫的狀態，我們發現，很多時候幣圈人士因為部分工作或產業在境外，需頻繁出入境，抑或是在境外的部分產業存在不合規或灰色的操作（例如，在境外經營的部分產業在目的國合法合規，但在我國屬於違法甚至犯罪行為）這就有可能被監管機構注意到，且被拉入“敏感人員”名單，進而在出境過程中受到限制。

    因此，被「邊控」並不代表一定是被刑事立案了。當然，受限於我國對於加密資產以及相關交易行為持相對否定的態度，且在當前的經濟大環境下，部分司法機關存在趨利性執法的可能，幣圈人士頭頂的“達摩克里斯”之劍依舊高懸，如被邊控，不可掉以輕心。

    需要注意的是，一旦確定自己是因為涉及刑事案件而被“邊控”，幣圈人士必須儘早做好準備，因為在我國，「邊控」措施不能隨意使用，一般情況下僅用於重要案件的處理。依《公安機關辦理刑事案件程序規定釋義與實務指南（2021年版）》第二百七十八條【邊控的審批與交控程序】：需要對犯罪嫌疑人在口岸採取邊控措施的，應當按照有關規定製作邊控對象通知書，並附有關法律文書，經縣級以上公安機關負責人審核後，層報省級公安機關批准，辦理全國範圍內的邊控措施……緊急情況下，需要採取邊控措施的，縣級以上公安機關可以出具公函，先向有關口岸所在地出入境邊境檢查機關交控，但應在七日以內按照規定程序辦理全國範圍內的邊控措施。

03如何查詢自己是否被「邊控」？

    實踐中，夥伴們可以自行透過多種途徑查詢自己是否被「邊控」。

1可能與他人有民事糾紛狀況

    夥伴們可以自行查詢中國執行資訊公開網（http://zxgk.court.gov.cn/），在綜合查詢被執行人介面中輸入自己的姓名和身分證號碼（如是自己作為法定代理人的公司與他人存在糾紛，可輸入公司名稱和組織機構代碼進行查詢）即可查詢自己是否被採取相關限制措施。另外，也可透過專業律師，與執行法官溝通，直接詢問自己是否因未履行生效判決而被採取限制出境的強制措施。

2不存在民事糾紛也沒有刑事犯罪 不確定自己牽涉何種事宜的狀況

    （1）可以透過國家移工服務平台查詢。在該平台上我們可以查詢自己的證件信息，如果自己的相關證件顯示異常情況，則可以推知有可能被“邊控”。但是，該種方法並不一定準確，在實務上有許多夥伴證件顯示正常，但在實際出境的過程中遇到困難。

    （2）可以到出入境部門進行現場查詢。一般情況下，工作人員會告知是否被限制出境。

    （3）另外，也可以直接購買出境機票，看自己是否可以通過海關檢查，如果被「邊控」就無法出關。颯姐團隊曾服務過的部分被「邊控」客戶，曾經有過剛進入機場就被相關工作人員當面告知無法出境的情況。

04如果被邊控，怎麼處理？

    同樣也是分情況處理，如果是因為牽涉民事糾紛而被限制出境，這種情況只要不涉嫌拒不履行生效判決、裁定罪就沒有刑事風險，可以委託律師進行處理，當然該履行的債務最終還是要履行。

    如果涉及刑事案件或監察委等機關辦理的特殊案件，必須開始儘早準備，包括提前委託刑事辯護律師與司法機關溝通，提前安排家庭成員的生活等。

    如果因特殊原因被我國監管機構納入“敏感人員”名單，則情況比較複雜。首先我們需要找出具體是哪個司法或行政監管機關將我們納入「敏感人員」名單（一般是公安機關）；其次，我們需要與該機關進行充分溝通，並按照要求向其提供一系列「自證清白」的資料，一般包括自己的戶籍資料、銀行流水、出入境紀錄、境外工作經營證明資料、自述書等，具體以監理機關要求為準。

05寫在最後

    總的來說，在不久前兩高發布《關於辦理洗錢刑事案件適用法律若干問題的解釋》，將虛擬資產交易納入洗錢手段後，我國近期已經開始嚴查加密資產的相關交易， 部分交易涉及黑錢贓物的案件頻繁，幣圈夥伴們務必對自己的交易行為慎之又慎，切勿踩線。一旦發現自己被“邊控”，必須盡快進行風險排查，如有必要，需及時委託專業律師進行處理。