俄羅斯央行警示加密相關活動激增 國民需留意制裁風險

Cryptonews
更新於 2024-5-27 13:14
Block Tao


俄羅斯央行表示,注意到公民在加密貨幣交易所和點對點加密交易平台上的交易顯著增加。


根據俄羅斯媒體RBC的報道,央行發布了一份金融穩定報告,對俄羅斯公民的加密交易做出了一些觀察。


央行在報告中提到,從2023財年第四季到2024財年第一季度,他們注意到的一些趨勢。


監管機構寫道,「俄羅斯用戶在最大加密貨幣平台網站上的總網路流量」相比2023年第二季和第三季增加了16.4%。



俄羅斯央行:公民在加密平台上更為活躍


該行表示,俄羅斯人在加密貨幣交易所和P2P網站上的訪問總次數達到1.046億次。


該行表示,前往「主要加密交易所」的獨立俄羅斯IP位址持有者的平均月數也增加了15.1%。


這意味著這些主要海外加密交易所的所有流量中有7%來自俄羅斯,該行補充道。


然而,這仍低於2023財年第一季報告的9%的峰值。


該行表示,它使用了一個名為Transparent Blockchain的工具進行計算。


該工具由聯邦金融監控服務(又稱Rosfinmonitoring)開發,旨在打擊透過加密貨幣進行的洗錢活動。


俄羅斯官員聲稱,Transparent Blockchain使他們能夠識別多個區塊鏈協議上的加密用戶的「真實」身份。



報告顯示俄羅斯人仍然熱衷於比特幣(BTC)和以太幣(ETH)等高市值加密資產。他們似乎也使用與美元掛鉤的穩定幣,如USDT和USDC。


在同一時期,總計「可能歸因於」俄羅斯人的交易金額超過502億美元。


分析師指出,這不僅包括加密交易,還包括P2P支付、匯款以及「商品和服務的支付」。



監管機構警告:加密貨幣風險高


RBC指出,俄羅斯央行的報告「沒有公佈其監測的加密平台清單」。然而,它補充說,「先前的央行金融風險報告」包括來自Binance、Bybit、MEXC、KuCoin等平台的數據。


交易激增的部分原因可能是由於Binance退出俄羅斯市場。


該行認為,在退出俄羅斯時,Binance幾乎佔據了該國加密市場的一半。


該行進一步警告俄羅斯加密用戶,持有加密貨幣在俄羅斯有「危險」和風險。它寫道,“有必要評估與不友善國家可能製裁相關的風險。”



該行聲稱,隨著西方和莫斯科之間的緊張局勢加劇,持有USDT和USDC的俄羅斯人面臨「失去資金訪問權」的風險。

該行表示,如果俄羅斯人被穩定幣發行方封鎖,這種損失「不能排除」。



RBC指出,在美國和英國,監管機構正在加強對「穩定幣交易」的審查力度,因為「對加密貨幣交易所的控制正在收緊」。


該行進一步警告稱,「不友善國家」的政府可能會命令加密貨幣交易所「加強對用戶交易的控制,包括在製裁限制的框架內」。


但在針對俄羅斯「金融機構」的「建議」中,該行暗示了即將出台的俄羅斯法規。該行「建議」國內金融提供者「不要提供與加密資產掛鉤的金融工具」。


它還建議銀行「不要宣傳與加密資產流通相關的服務」。



* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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