Reuters vincula a los fundadores de Nobitex con la dinastía gobernante de Khamenei en Irán

Según una investigación de Reuters publicada el 1 de mayo, Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, fue fundada por dos hermanos pertenecientes a una de las familias con mayores conexiones políticas del país. Ali y Mohammad Kharrazi registraron la plataforma en 2018 con un apellido diferente, Aghamir Mohammad Ali, lo que mantuvo la conexión familiar fuera del registro público durante años.

Desde entonces, la plataforma de intercambio ha movido volúmenes significativos para instituciones iraníes sancionadas, incluyendo el Banco Central de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica. Reuters publicó sus hallazgos tres días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara, el 28 de abril, lo que denominó la infraestructura bancaria en la sombra de Irán. Nobitex no fue incluida en la lista de entidades sancionadas.

Los hermanos utilizaron el apellido Aghamir para ocultar sus raíces jarrazis

Reuters tracel vínculo familiar a través de documentos corporativos, registros bancarios y datos de registro de dominios. El correo electrónico utilizado para registrar el dominio Nobitex en 2017 contenía el apellido Kharrazi y estaba vinculado a una organización benéfica religiosa dirigida por el padre de los hermanos.

El abuelo de los hermanos formó parte de la Asamblea de Expertos, el organismo que elige al líder supremo de Irán, y fue tutor personal de Mojtaba Khamenei. Mojtaba sucedió a su padre, Ali Khamenei, quien murió en un ataque aéreo el 28 de febrero, al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.

El padre de los hermanos, el ayatolá Bagher Kharrazi, fundó una organización política iraní llamada Hezbolá, independiente de la milicia libanesa del mismo nombre, y contribuyó a la formación de la Guardia Revolucionaria Islámica tras la revolución de 1979. La familia Kharrazi está emparentada por matrimonio con los tres líderes supremos iraníes.

Amir Hosein Rad, CEO de Nobitex y cofundador de la plataforma de intercambio, no forma parte de la familia.

Las carteras de los bancos centrales enviaron 347 millones de dólares a Nobitex en el primer semestre de 2025

Las empresas de análisis de blockchain que examinaron la actividad de Nobitex llegaron a conclusiones diferentes. Ellipticdentalrededor de 366 millones de dólares en transacciones sospechosas. Chainalysis estimó la cifra en aproximadamente 68 millones de dólares. Crystal Intelligence calculó que las transferencias directas desde billeteras sancionadas ascendían a unos 22 millones de dólares. Es probable que las tres estimaciones subestimen el flujo real.

Elliptic también descubrió que las billeteras vinculadas al Banco Central de Irán enviaron aproximadamente 347 millones de dólares a Nobitex en el primer semestre de 2025. Uno de los primeros patrocinadores, Mohammad Bagher Nahvi, es vicepresidente de Safiran Airport Services, empresa que el Tesoro sancionó en septiembre de 2022 por su papel en la coordinación de vuelos relacionados con envíos de drones iraníes a Rusia.

Cryptopolitan informó en octubre de 2024 que los investigadores de OSINT ya habíandenta accionistas de Nobitex con vínculos con el líder supremo y con el fundador de la IRGC, Mohsen Rezaee Mirqaed; Reuters ahora ha asociado nombres específicos a ese trabajo anterior.

Durante el bloqueo de internet impuesto al inicio del conflicto en febrero de 2026, Nobitex se mantuvo operativo. Crystal Intelligence informó a Reuters que durante el conflicto se movieron más de 100 millones de dólares a través de la plataforma, aproximadamente una quinta parte del volumen habitual, y que se han retirado unos 54 millones de dólares desde el comienzo de las hostilidades.

NetBlocks estimó que solo entre el 1 y el 2 por ciento de los iraníes conservaban el acceso a internet a través de una lista blanca controlada por el gobierno. Nobitex figuraba en ella.

El Tesoro sancionó a los bancos en la sombra de Irán el 28 de abril y omitió a Nobitex

Ni la plataforma de intercambio ni ningún miembro de la familia Kharrazi figuran en las listas de sanciones de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea. La senadora Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, calificó la investigación de "señal de alarma" y advirtió que los estados adversarios utilizan cada vez más los activos digitales para mover dinero fuera del sistema financiero tradicional.

Nobitex negó cualquier vínculo con el gobierno en un comunicado a Reuters. La plataforma afirmó que «nunca ha sido un brazo del gobierno» y describió las transacciones ilícitas como una pequeña parte de la actividad total, ocurridas sin el conocimiento de la gerencia. Según informó a Reuters, presta servicios a unos 11 millones de usuarios, lo que representa aproximadamente el 70 % de las transacciones de criptomonedas en Irán.

Reuters informó anteriormente que Binance facilitó transacciones por un valor aproximado de 7.800 millones de dólares para usuarios de Nobitex a pesar de las sanciones estadounidenses. El paquete de sanciones del 28 de abril excluyó a Nobitex.

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