Autoridades estadounidenses acusan a dúo indio de fraude y lavado de dinero

Las autoridades estadounidenses arrestaron a dos ciudadanos indios por lavado de dinero. El arresto y los cargos se producen tras la investigación de una estafa a gran escala dirigida a víctimas en varios estados. Tras su arresto, los sospechosos enfrentan tres cargos de lavado de dinero cada uno.

Los sospechosos, Tejas Patel y Navya Bhatt, formaban parte de una red de estafadores que aterrorizaba adenten varios estados. Las autoridades mencionaron que el dúo presuntamente desempeñó varios papeles en una serie de estafas que les permitieron robar miles de dólares a víctimas en Ohio, Michigan y Pensilvania.

Los investigadores afirmaron que la estafa incluía fraudes de PayPal, esquemas falsos de reparación de computadoras de Microsoft y otros esquemas relacionados con Bitcoin

Estados Unidos arresta a indios que atacan a estadounidenses en actividades fraudulentas

Según las autoridades, los estafadores indios suelen pedir a sus víctimas que realicen pagos mediante métodos inusuales. Algunas formas de pago incluyen lingotes de oro, criptomonedas y grandes cantidades de cash en diferentes lugares.

Documentos judiciales revelaron cómo una mujer en Toledo fue engañada para que entregara más de $40,000 en cash después de que los sospechosos afirmaran falsamente que eran representantes de la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Las autoridades federales mencionaron que la operación de lavado de dinero estaba vinculada a una red mayor que implicaba el ocultamiento y el traslado de fondos obtenidos mediante actividades ilícitas. La investigación estuvo a cargo de la Brigada Cibernética de la División Cleveland del FBI, especializada principalmente en delitos informáticos y financieros.

Ambos hombres comparecieron ante un tribunal federal el viernes, donde renunciaron a su audiencia preliminar. Los documentos judiciales indicaban que Bhatdent en la Universidad de Toledo.

Está previsto que Patel regrese a la corte el 6 de febrero para una audiencia de detención. Bhat se encuentra actualmente bajo una orden de detención del ICE y no se le ha dado otra fecha para comparecer ante el tribunal.

Otros sospechosos, que ya habían sido detenidos antes de que el tribunal recibiera la declaración jurada, también fueron mencionados en la denuncia como parte de la trama. La declaración jurada reveló que desempeñaban funciones estratégicas para ayudar a la red a llevar a cabo sus operaciones, mencionando a Vedantkumar Patel y Visweswarayya Kunuku como mensajeros.

El Departamento de Educación desmantela centros de llamadas ilegales en India

En un evento relacionado, la Dirección de Cumplimiento de la India, Oficina Zonal de Jalandhar, anunció que realizó operativos de búsqueda en nueve lugares de Delhi, Punjab y Haryana. El operativo se llevó a cabo en relación con una investigación por lavado de dinero contra personas involucradas en la operación de una red de delitos financieros.

Los individuos operan centros de llamadas ilegales y se dirigen a ciudadanos extranjeros con el fin de estafarlos y robarles su cash y sus activos digitales.

En el comunicado emitido por el Departamento de Educación (ED), el operativo de búsqueda abarcó la propiedaddentde Money, Gaurav Verma y Dakshay Sethi. La investigación del ED, basada en información proporcionada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, reveló que el centro de llamadas ilegal contaba con más de 36 empleados.

La agencia india afirmó que los sospechosos engañaron a víctimas estadounidenses haciéndose pasar por centros de soporte técnico. También afirmaron falsamente estar asociados con el IRS en otras ocasiones.

El Departamento de Educación de la India afirmó que los delincuentes lograron convencer a sus víctimas de que transfirieran fondos a sus billeteras de criptomonedas en algunos casos, mientras que en otros casos movían los fondos a una billetera que ellos controlaban.

El Departamento de Educación afirmó que las investigaciones revelaron que parte del producto del delito había sido transferido a bienes inmuebles por los acusados. El operativo de búsqueda resultó en la recuperación e incautación de varios dispositivos digitales, cashy registros que vinculan a los detenidos con la operación.

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