La CRA recauda 100 millones de dólares en auditorías de criptomonedas mientras los casos penales se estancan

Un grupo de auditores de la Agencia Tributaria de Canadá (CRA), especializado en criptomonedas, ha revelado que actualmente gestiona más de 200 casos y ha recaudado más de 100 millones de dólares en los últimos tres años. Curiosamente, la agencia gubernamental informó que no se han presentado cargos penales contra nadie desde 2020.

La CRA ha estado trabajando para descubrir una cantidad considerable de impuestos impagos . Tras sus hallazgos, descubrió que aproximadamente el 40 % de los contribuyentes que utilizan plataformas de criptomonedas no han presentado sus impuestos ni han cumplido con las regulaciones correctamente.

En relación con esta situación, las fuentes señalaron que documentos relacionados con una empresa de criptomonedas de Vancouver demuestran que el principal desafío actual que enfrenta el gobierno federal es combatir la evasión fiscal. También revelaron que el gobierno tiene dificultades para gestionar casos de financiación ilegal relacionados con las criptomonedas. 

Fuentes con conocimiento del asunto intentaron explicar que algunas de las razones de esta lucha se deben a los limitados recursos policiales disponibles en un lugar famoso por su anonimato.

El equipo de la CRA plantea inquietudes respecto a los contribuyentes que utilizan criptomonedas

En una solicitud de la CRA presentada en septiembre ante el Tribunal Federal, el Ministro de Ingresos Nacionales de Canadá expresó su preocupación por el uso que hacen los contribuyentes de la economía sumergida, impulsada por criptomonedas y tokens no fungibles (NFT), para evadir sus responsabilidades fiscales.

Considerando la intensa naturaleza de la situación, el auditor de criptomonedas clave de la CRA señaló en documentos relacionados que creen que el país aún no ha adoptado un método confiable paradenta los contribuyentes que operan en la industria de las criptomonedas y garantizar que estos contribuyentes cumplan estrictamente con los requisitos de declaración de impuestos sobre la renta.

Por lo tanto, el equipo hizo un llamado a la urgente necesidad de implementar medidas efectivas para frenar la situación. Para participar en esta iniciativa, la CRA acudió al Tribunal Federal para solicitar permiso para revelar ladentde miles de clientes de Dapper Labs Inc., una destacada firma en el sector de NFT. Esta empresa también opera su propia cadena de bloques y proporciona a sus clientes billeteras de criptomonedas, esenciales para almacenar activos digitales.

Al ser informada de la investigación, fuentes cercanas al asunto revelaron que la empresa no se negó a cooperar con el proceso. Sin embargo, los documentos indicaban que la CRA inicialmente quería información sobre los 18.000 usuarios principales de Dapper. Tras conversaciones con directivos de la empresa y sus abogados, esta cifra se redujo a 2.500 usuarios. 

Cabe destacar que esta medida marcó la segunda vez que un tribunal solicita a una empresa canadiense de criptomonedas que presente información sobre sus clientes en una investigación enfocada en exponer a posibles evasores fiscales. Este tipo de requisito se conoce como "requisito de personas anónimas" y generalmente se aplica al amparo de la Ley del Impuesto sobre la Renta .

Mientras tanto, en una declaración jurada de Predrag Mizdrak, líder de proyecto en la división de soporte de auditoría y cumplimiento digital de la agencia, señaló que el ecosistema de criptoactivos comúnmente participa en la economía clandestina. 

Mizdrak hizo estas declaraciones después de que su declaración jurada señalara que los esfuerzos de la agencia para garantizar que las plataformas de cifrado cumplan con las pautas establecidas hasta el momento ilustraron una falta sustancial de cumplimiento en esta área.

También mencionó que datos anteriores mostraban que alrededor del 15% de los contribuyentes canadienses que utilizan plataformas de criptoactivos no han presentado sus impuestos a tiempo o no los han presentado. Además, la agencia informa que el 30% de los usuarios que presentan sus declaraciones de impuestos a tiempo se consideran de alto riesgo de incumplimiento. 

El aumento de casos de incumplimiento en el espacio criptográfico enciende la controversia 

La declaración jurada de Mizdrak destacó que la preferencia por el uso de criptoactivos aumentó significativamente durante la pandemia de COVID-19. 

Este aumento generó más problemas de cumplimiento para la CRA debido al hábito de las personas de ocultar susdenten el mundo de las criptomonedas, el alto volumen de transacciones realizadas y el proceso simplificado de creación de cuentas en varias plataformas de criptomonedas en diferentes países.

Este hallazgo generó inquietud sobre la seguridad del ecosistema. Para aliviar la tensión, la agencia emitió un comunicado por correo electrónico indicando que cuenta con 35 auditores en su programa de criptoactivos, quienes han sido asignados para gestionar más de 230 casos y recaudar considerables impuestos mediante auditorías. Esto incluyó $100 millones ganados en los últimos tres años.

También mencionaron que, entre 2020 y principios de 2025, se iniciaron cinco investigaciones penales relacionadas con activos digitales, cuatro de las cuales seguían activas en marzo. Sin embargo, no se han presentado cargos.

La agencia explicó: “Las investigaciones criminales de la CRA son complicadas y a menudo tardan años en finalizar”. 

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