Las partes interesadas rusas lamentan que los estafadores conviertan ganancias ilícitas en criptomonedas

La mayor parte del dinero robado por los cibercriminales rusos termina intercambiado por criptomonedas, según un representante de una institución pública que asesora al gobierno en Moscú sobre nuevas leyes y regulaciones.

Las autoridades competentes deberían poder confiscar las monedas digitales, a pesar de la ausencia de una legislación que deficlaramente el asunto, insistió Evgeny Masharov, miembro de la Comisión de Revisión Pública de Proyectos de Ley y Actos Regulatorios, sumándose al impulso para la adopción de un marco integral para los activos digitales.

Los estafadores rusos prefieren convertir fondos en criptomonedas

La mayor parte de los fondos obtenidos ilícitamente por quienes participan en delitos cibernéticos se blanquean mediante su conversión a criptomonedas.

Así lo afirma Evgeny Masharov, miembro de la Comisión de Revisión Pública de Proyectos de Ley y Actos Regulatorios de la Cámara Cívica de la Federación Rusa. Este órgano consultivo es una institución de la sociedad civil rusa.

En declaraciones a la agencia de noticias TASS, el asesor comentó que a pesar del aumento reportado en esquemas que involucran ventas y alquileres de casas, automóviles y otras propiedades, el fraude telefónico sigue siendo el medio de robo más popular entre los estafadores.

Masharov destacó además:

“Además, dos tercios de los fondos obtenidos mediante fraudes a ciudadanos se blanquean mediante su conversión a criptomonedas.

También señaló que, a juzgar por los recursos recibidos por la Cámara, las medidas introducidas por las autoridades, incluido el establecimiento de responsabilidad penal para los “droppers”, o mulas de dinero en la jerga rusa, están obligando a los defraudadores a utilizar métodos más insidiosos y reclutar a más personas.

Los grupos criminales han comenzado a publicar anuncios para contratar "mensajeros" a quienes las víctimas transfieren sus fondos. Los organizadores de las estafas luego intercambian el dinero fiduciario a través de casas de cambio de criptomonedas y transfieren las monedas a sus propias billeteras.

Al comentar el asunto, Masharov afirmó:

Considerando que no tenemos legislación que regule las criptomonedas, la facturación de las casas de cambio solo puede evaluarse por sus beneficiarios reales. Solo los perezosos desconocen las casas de cambio que operan en la ciudad de Moscú.

Se refería a las plataformas de comercio de criptomonedas que operan desde el centro de negocios Moscow City en la capital rusa. Las oficinas de algunas de estas empresas fueron blanco de redadas policiales a principios de este año, según informó Cryptopolitan, aunque posteriormente se les permitió reanudar sus operaciones .

Rusia desplegará una herramienta especial para la incautación de criptomonedas

Según Evgeny Masharov, las fuerzas del orden rusas pronto contarán con una herramienta que les permitirá incautar activos y billeteras digitales, a pesar de la falta de una defilegal para las criptomonedas. Sin embargo, sin una regulación adecuada, será difícildenta los responsables de una organización criminal, advirtió.

El asesor cree que el Servicio Federal de Seguridad (FSB) debería participar en la resolución de delitos relacionados con las criptomonedas, ya que, en sus palabras, estas se han vuelto altamente criminalizadas antes de su legalización. La principal agencia de seguridad de Rusia ya participa en operaciones contra los mineros ilegales de criptomonedas.

un proyecto de ley que ha estado avanzando en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso, regule la confiscación de criptomonedas por parte del Estado.

Según la nueva legislación, que introduce un mecanismo para la confiscación de monedas, las autoridades rusas también podrán recurrir a la ayuda de casas de cambio extranjeras.

Rusia aún tiene que regular exhaustivamente su mercado de criptomonedas, incluidas las inversiones , y la minería sigue siendo la única actividad legalizada relacionada con las criptomonedas.

Según declaraciones de funcionarios en Moscú, incluidos representantes del conservador Banco Central de Rusia, es probable que esto suceda en 2026.

En noviembre, el Ministerio del Interior de Rusia clasificó las ofertas de inversión en criptomonedas entre los señuelos favoritos de los estafadores rusos este año.

En octubre, Masharov propuso introducir responsabilidad penal para algunas transacciones de criptomonedas. La idea recordó a muchos rusos las restricciones monetarias vigentes durante la era soviética.

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