El Departamento de Justicia arresta a dos personas por presuntamente ayudar a ISIS a través de transferencias de Bitcoiny PayPal.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a dos hombres, Abdullah At Taqi y Mohammed David Hashimi, de conspirar e intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), una organización terrorista extranjera designada, utilizando Bitcoin, PayPal y otras formas de monedatron.

Según informes, los dos sospechosos fueron procesados y condenados en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. Un jurado los condenó por todos los cargos de conspiración e intento de proporcionar ayuda material a la organización terrorista . Además, Hashimi y At Taqi también fueron acusados de lavado de dinero.

El Departamento de Justicia condena a dos personas por ayudar a ISIS

Según el Departamento de Justicia, Hashimi ya se había declarado culpable de todos los cargos de la acusación el 6 de octubre, día en que estaba previsto que comenzara la selección del jurado. El Departamento de Justicia afirmó que At Taqi envió Bitcoin en 15 transacciones distintas a un tal Osama Obeida, autoproclamado miembro de ISIS, a lo largo de un año. En una conversación con una fuente confidencial dent línea, At Taqi afirmó que utilizó activos digitales para enviar dinero "desapercibido" a través de un "hermano", lo que generalmente significaba otro seguidor de ISIS.

En conversaciones posteriores, At Taqi informó a la fuentedent, a través de una plataforma de comunicaciones cifrada, que el hermano, quien había estado enviando criptomonedas, se había puesto en contacto nuevamente. En otras conversaciones, el Departamento de Justicia afirma que le aseguró a la fuentedentque estaba seguro de que el hermano era de Dawlah, refiriéndose a ISIS. La agencia mencionó que el hermano utilizado en esta conversación era Obeida. En una conversación posterior, presentó a Obeida a la fuentedent, avalándolo.

Tras contactar con la fuentedent, Obeida mencionó que conocía a At Taqi desde hacía unos dos años y que, durante ese tiempo, le había enviado dinero regularmente. Obeida también le envió una fotografía de una bandera y armas dedent, mostrando a la otra parte que el dinero que Obeida recibió del acusado se utilizó para comprar armas para combatientes de ISIS. Añadió una marca de tiempo a la fotografía para demostrar que se tomó en tiempo real.

Los sospechosos utilizaron BTC, PayPal y GoFundMe

El otro acusado, Hashimi, formaba parte de un chat grupal para simpatizantes de ISIS en una plataforma cifrada. En abril de 2021, los miembros del chat grupal hablaron sobre la publicación de enlaces que se utilizarían para recaudar fondos para iniciativas humanitarias, pero señalaron que el dinero se desviaría para ayudar a ISIS. El Departamento de Justicia afirmó que un cómplice publicó una dirección Bitcoin y otro un enlace de PayPal, ambos bajo el control de Obeida. En respuesta, Hashimi advirtió a los miembros del grupo que tuvieran cuidado, ya que podrían ser detectados por las fuerzas del orden.

Según el Departamento de Justicia, Obeida recibió miles de dólares, fondos provenientes de sus campañas en diversas plataformas, como Bitcoin, PayPal y GoFundMe. Además de Obeida, sedentotros cómplices: Hashimi, At Taqi, una tercera acusada llamada Seema Rahman y otro llamado Khalilullah Yousuf. El grupo aportó más de 24.000 dólares a la dirección Bitcoin de Obeida, y Yousuf fue responsable de 20.347 dólares del total de los fondos. Otros aportaron entre 2.000 y 900 dólares a la billetera.

Los acusados también enviaron fondos a la de PayPal operada por Obeida, creando varias campañas benéficas en GoFundMe, donde recaudaron $10,000 y los enviaron a personas relacionadas con Obeida a través de Western Union. Se espera que cada persona enfrente una pena máxima de 60 años de prisión al momento de la sentencia. Rahman también se declaró culpable a principios de este año de proporcionar material para apoyar a una organización terrorista y estaba a la espera de su sentencia.

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