加密欺诈激增，Ethereum和TRON网络上的高风险地址收到2780亿美元

• 根据Bitrace的加密犯罪报告，非法活动主要发生在以太坊和TRON网络上。
• 高风险地址在2024年共接收了6490亿美元的稳定币。
• 与欺诈活动相关的区块链地址的稳定币流入量激增，总计525亿美元。
• 高风险地址占2024年总稳定币交易的5.14%。

加密货币行业在多个方面不断增长，包括代币化的现实世界资产（RWA）、期货和现货交易所交易基金（ETFs）、稳定币、人工智能（AI）及其与区块链技术的融合，以及动态的去中心化金融（DeFi）领域。市场资本化的增加和区块链基础设施的持续采用都是值得称赞的里程碑。同时，犯罪企业也在同步繁荣，因为它们越来越多地利用加密基础设施，将其活动转变为复杂的系统，使执法机构更难追踪。

根据Bitrace的2025年加密犯罪报告，大多数非法活动主要集中在以太坊和TRON网络上。然而，被标记为“高风险”的地址在2024年共接收了超过6490亿美元，超过了前一年的接收金额。

非法活动集中在以太坊和TRON网络上 

2025年加密犯罪报告显示，非法交易在以太坊（最大的智能合约协议）和TRON区块链上猖獗，与黑市和灰市相关的高风险地址在2024年接收了超过2781亿美元。这一数字比2023年略有上升，但也显著高于2021年和2022年。

Bitrace强调了几种促进非法转移的稳定币版本，包括ERC20-USDT、ERC20-USDC、TRC20-USDT和TRC20-USDC。用于接收、转移或存储稳定币的高风险地址共接收了约6490亿美元，略高于前一年。

高风险地址的稳定币流入 | 来源：Bitrace

在交易量方面，加密货币行业的高风险活动占2024年总稳定币交易的5.14%。这比2023年下降了0.8%。然而，这一比例仍显著高于2022年和2021年的数据。

高风险活动在总稳定币交易中的比例 | 来源：Bitrace

从稳定币类型来看，“基于TRON的USDT在2021年至2024年期间占主导地位。然而，在2024年，以太坊上的USDT和USDC的份额有所增加，”Bitrace在报告中指出。

加密欺诈活动上升

托管服务平台与非法活动之间的正相关性日益增强。托管服务，如Huione Guarantee，促进了非法供应链的交易，交易量在2024年第四季度激增至26.4亿美元，反映出东南亚等现实经济中对稳定币的需求不断增长。

在线赌博平台及其相关支付处理商也未落后，报告显示2024年的交易额达到2178亿美元，比2023年增长了17.5%。 

流入黑市和灰市地址的稳定币 | 来源：Bitrace

有趣的是，USDC在这些交易中的稳定币份额从前一年的5.22%激增至13.36%。这一增长突显了USDC在赌博行业的日益采用，尽管该稳定币是由一家信誉良好的组织Circle发行的。

根据Bitrace的报告，“在2024年，与欺诈活动相关的区块链地址的稳定币流入量经历了爆炸性增长，达到525亿美元——超过了前几年总和。”

值得一提的是，非法活动的急剧增加可能并不完全反映现实，因为安全公司依赖于当前的检测技术，而这些技术在不断演变和复杂的欺诈系统中。因此，随着更多区块链的监控，之前未被发现的加密犯罪被报告，似乎夸大了统计数据。

洗钱活动显示出下降迹象

从积极的方面来看，洗钱活动显示出缓解迹象，报告强调与相关活动相关的地址接收了863亿美元，略低于2023年，并与2022年持平。

流入洗钱地址的稳定币 | 来源：Bitrace

洗钱活动的收缩表明，过去两年的监管举措和执法行动产生了明显且可衡量的影响。

包括Tether和Circle在内的稳定币发行者加大了努力，导致2024年在以太坊和TRON网络上冻结了价值13亿美元的稳定币。这是过去三年冻结金额的两倍。

报告将这一里程碑归因于全球范围内正在制定的法规，特别是在香港，明确的法律框架和执法行动自2023年第三季度以来显著减少了风险稳定币流入的比例。

加大了努力，导致冻结了价值13亿美元的稳定币