加拿大的TRAC警告Crypto在毒品洗钱中的作用

来源 Cryptopolitan

加拿大金融交易和报告分析中心（FIN TRAC ）表明，加密货币已用于从合成芬太尼和阿片类贩运中洗钱。

根据该机构，加密货币现在已成为毒品交易生产商和经纪人之间的公认付款。此外，虚拟货币地址通常托管在集中的加密交易所中。

Fin TRAC认为，数字资产已用于化学和其他服务的电汇传输

FIN TRAC发布了与合成阿片类药物贩运和生产有关的更新客户风险因素和指标。

这家金融情报公司发现，虚拟货币用于洗钱。 1月23日的报告显示，化学生产商通过电汇向经纪人发送付款，有时，加密货币是首选的付款方式。更不用说，大多数加密地址托管在集中式交流上。

此外，对于化学货物，仓库，第三方物流区域和储藏室通常是通过信用卡付款，加密货币或cash电汇的租赁，或在将其运送到药物实验室进行阿片类药物生产之前的电子邮件转移。

Fin TRAC给了许多虚拟货币指标用于阿片类药物洗钱

该机构的报告还列出了几个与加密相关的洗钱指标，以帮助报告实体分析和评估可疑的金融交易。该机构希望他们注意的一些指标是客户发送或接收与黑色，ASAP和Mega DarkNet（例如Blacknet市场）的虚拟货币地址或客户开设虚拟货币帐户并与与有组织的人相关的人员进行交易时犯罪或贩毒。

FIN TRAC 还认为，值得调查的是，他们的个人资料或购买cash，并立即将资金转移到交易所的私人钱包或存款地址。

此外，它提到客户不断出现在在线论坛中，例如Reddit或Bitcoin Talk或使用匿名邮件服务（例如CryptoStamps和BTCPostage）作为风险因素进行交易的客户。

还要求执法机构检查与已知与非法或可疑服务相关的区块链地址互动的客户。

该机构还鼓励这些报告实体将这些危险因素包括在其反洗钱策略中，并鼓励在加密生态系统中进行合作，以与毒品洗钱作斗争。

Cryptopolitan Academy：免费Web3简历备忘单 - a href =“ https://www.cryptopolitan.com/ultimate-web3-resume-cheatsheet?utm_source = cryptopolitan&utm_medium = banner = banner = banner = banner = banner =

免责声明：仅供参考。过去的表现并不预示未来的结果。

推荐文章

2024年「鲍威尔国会山之旅」落幕，美联储「鸽派」当头，华尔街欢呼！最近两天，鲍威尔的国会证词释放「鸽派」信号，缓解了市场近来持续推迟降息的担忧。风险资产迎喜讯，殖利率和美元节节下行，黄金八连涨至历史新高。

作者 Esteban Ma

2024 年 3 月 08 日

最近两天，鲍威尔的国会证词释放「鸽派」信号，缓解了市场近来持续推迟降息的担忧。风险资产迎喜讯，殖利率和美元节节下行，黄金八连涨至历史新高。

【财经纵览】：AI冲击蔓延、VIX恐慌指数飙18%，纳指跌超2%！黄金失守5000、白银挫逾10%尽管稍早前公布的美国1月非农就业劲增13万人，创2025年4月以来最大增幅。但隔夜美国2年期、10年期美债殖利率仍双双重挫，同时VIX恐慌指数飙升18%，MOVE指数涨11.77%，这或反映投资者对美国经济前景、货币政策不确定性及AI泡沫化的担忧重燃。需留意的是，商品价格同样出现大幅下挫，其中黄金跌超3%，击穿5000美元心理关口、白银跌超10%、铜价跌3.56%，WTI原油跌3.05%。

作者 Insights

2 月 13 日周五

尽管稍早前公布的美国1月非农就业劲增13万人，创2025年4月以来最大增幅。但隔夜美国2年期、10年期美债殖利率仍双双重挫，同时VIX恐慌指数飙升18%，MOVE指数涨11.77%，这或反映投资者对美国经济前景、货币政策不确定性及AI泡沫化的担忧重燃。需留意的是，商品价格同样出现大幅下挫，其中黄金跌超3%，击穿5000美元心理关口、白银跌超10%、铜价跌3.56%，WTI原油跌3.05%。

【比特日报】大多头渣打突然投降，目标价下调5万！比特币一度下探6.5万，“周期拐点”信号出现？周五(2月13日)亚洲时段，加密货币在隔夜美股时段下挫后趋于企稳。此前渣打银行发出警告称，比特币仍可能进一步走弱。

作者 FX168

2 月 13 日周五

周五(2月13日)亚洲时段，加密货币在隔夜美股时段下挫后趋于企稳。此前渣打银行发出警告称，比特币仍可能进一步走弱。

【财经纵览】：通胀降温！1月CPI同比2.4%，黄金收复5000、美股回稳，比特币终结四连跌周五（2月13日）美国1月份消费物价指数(CPI)按年升幅从12月的2.7%放慢至2.4%，低过预期增长2.5%。核心CPI同比为2.5%持平预期，较12月的2.6%回落，为2021年以来最低水平。消息公布后，与美联储相关的隔夜指数掉期(OIS)合约出现鸽派转向，交易员预计今年合共降息约63个基点，高于周四的58个基点，相当于到今年12月，有约50%概率进行第三次降息。

作者 Insights

昨日 00: 37

周五（2月13日）美国1月份消费物价指数(CPI)按年升幅从12月的2.7%放慢至2.4%，低过预期增长2.5%。核心CPI同比为2.5%持平预期，较12月的2.6%回落，为2021年以来最低水平。消息公布后，与美联储相关的隔夜指数掉期(OIS)合约出现鸽派转向，交易员预计今年合共降息约63个基点，高于周四的58个基点，相当于到今年12月，有约50%概率进行第三次降息。

未来一周前瞻——数据密集来袭，美联储会议纪要及新西兰联储决议成为焦点鸽派美联储押注遭受新的打击一月份的美国就业报告（此前略有推迟）并未给押注美联储鸽派转向的投资者带来好消息，因为市场对疲软数据的预期并未实现，这与前一周看到的一系列疲弱就业指标相矛盾。如果非农就业数据令人失望，投资者很可能会定价今年年底前至少进行第三次降息25个基点的概率超过50%。

作者 FXStreet

19 小时前

鸽派美联储押注遭受新的打击一月份的美国就业报告（此前略有推迟）并未给押注美联储鸽派转向的投资者带来好消息，因为市场对疲软数据的预期并未实现，这与前一周看到的一系列疲弱就业指标相矛盾。如果非农就业数据令人失望，投资者很可能会定价今年年底前至少进行第三次降息25个基点的概率超过50%。

热门品种