加拿大的TRAC警告Crypto在毒品洗钱中的作用

来源 Cryptopolitan

加拿大金融交易和报告分析中心（FIN TRAC ）表明，加密货币已用于从合成芬太尼和阿片类贩运中洗钱。

根据该机构，加密货币现在已成为毒品交易生产商和经纪人之间的公认付款。此外，虚拟货币地址通常托管在集中的加密交易所中。

Fin TRAC认为，数字资产已用于化学和其他服务的电汇传输

FIN TRAC发布了与合成阿片类药物贩运和生产有关的更新客户风险因素和指标。

这家金融情报公司发现，虚拟货币用于洗钱。 1月23日的报告显示，化学生产商通过电汇向经纪人发送付款，有时，加密货币是首选的付款方式。更不用说，大多数加密地址托管在集中式交流上。

此外，对于化学货物，仓库，第三方物流区域和储藏室通常是通过信用卡付款，加密货币或cash电汇的租赁，或在将其运送到药物实验室进行阿片类药物生产之前的电子邮件转移。

Fin TRAC给了许多虚拟货币指标用于阿片类药物洗钱

该机构的报告还列出了几个与加密相关的洗钱指标，以帮助报告实体分析和评估可疑的金融交易。该机构希望他们注意的一些指标是客户发送或接收与黑色，ASAP和Mega DarkNet（例如Blacknet市场）的虚拟货币地址或客户开设虚拟货币帐户并与与有组织的人相关的人员进行交易时犯罪或贩毒。

FIN TRAC 还认为，值得调查的是，他们的个人资料或购买cash，并立即将资金转移到交易所的私人钱包或存款地址。

此外，它提到客户不断出现在在线论坛中，例如Reddit或Bitcoin Talk或使用匿名邮件服务（例如CryptoStamps和BTCPostage）作为风险因素进行交易的客户。

还要求执法机构检查与已知与非法或可疑服务相关的区块链地址互动的客户。

该机构还鼓励这些报告实体将这些危险因素包括在其反洗钱策略中，并鼓励在加密生态系统中进行合作，以与毒品洗钱作斗争。

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