ASIC已將民事訴訟提交給法院，反對區塊鏈全球的前董事

ASIC已將民事訴訟提交給法院，反對一個前局部局長Liang Guo，這與他在加密貨幣交易所平臺區塊鏈全球的多次違反職責有關。這位前董事被指控濫用ACX客戶資金，總計超過2000萬美元。

澳大利亞證券和投資委員會宣佈針對Liang Guo的訴訟，原因是據稱濫用用戶資金並且未能保留適當的財務記錄。他還被指控在Blockchain Global Ltd擔任董事時發表誤導性聲明。

ASIC探測澳大利亞的未倒閉加密貨幣交換

ASIC已針對Blockchain Global的前董事Allan Guo提起民事案件，涉嫌涉及ACX Exchange的不當行爲，該案件於2019年倒閉。索賠包括濫用客戶資金和虛假財務記錄。債權人欠了3770萬美元，這突出了正在進行的……

- sunlumi（@girl_sunlumi） 2025年5月28日

澳大利亞加密貨幣交易所（Australian Crypto Exchange）現在正在清算中，於2019年底凍結了撤回，並最終從前客戶的索賠中留下了超過2000萬美元的索賠。 ASIC的訴訟導致了爲期一年的調查，即最早，最有害的加密貨幣交易所崩潰。

加密交易所在客戶無法從其ACX交易所帳戶中撤回資金或數字資產後於2019年倒閉。後來，清算人於2022年2月11日被任命爲區塊鏈全球。2023年11月，清算人向ASIC發佈了一份報告，債權人顯示了包括前董事Guo在內的Blockchain Global的現行和前官員對《公司法》的潛在違反。

清算人透露，截至2023年10月，加密貨幣交易所的欠款超過5860萬美元。他們還發現，大約2270萬美元是前ACX交換客戶的無抵押債權人索賠。

這位澳大利亞監管機構在2024年對交易所倒閉的正式調查進行了正式調查。該國聯邦法院在幾周後對郭的臨時旅行限制也施加了臨時旅行限制，以防止他離開該國，因爲對公司崩潰的調查繼續進行。旅行禁令於8月20日到期後，交易所的前董事於9月23日逃離了該國，尚未返回。

主持此案的凱瑟琳·巴頓（Catherine Button）法官指出，ASIC指責郭從指定的ACX交易所投資者的帳戶中將169萬美元轉移到個人投資中。他還被指控將21.11 Bitcoin轉移到他控制的私人錢包中，價值約130萬美元。

ASIC調查了區塊鏈全球的其他官員

投手合作伙伴的清算人安德魯·約（Andrew Yeo）在2023年10月向ASIC和債權人的一份報告中發現，客戶資金與公司資金共同融合並重定向到相關實體。該計劃反映了前全球交易所FTX濫用客戶資金，據稱數十億美元未經用戶同意而轉移到其關聯貿易公司Alameda Research 。

區塊鏈Global的前董事告訴清算人，當他的筆記本電腦在2019年被盜時，損失了該交易所加密貨幣的錢包dentIales），價值數百萬美元。incident 於2021年12月首次報道，但從未提出過警方的報告來證實這一索賠。

除了郭外，包括Xue Lee和Zijang Xu在內的其他公司董事因違反公司法而受到調查。據信這二人在澳大利亞以外，這使得郭成爲該國潛在恢復盜用資金的主要重點。

“這裏的欺詐程度令人震驚。無論是加密貨幣欺詐還是任何其他財務欺詐，如果聽起來太好了，這可能是真實的。

-馬里蘭州的美國律師Erek L. Barron

在相關案件中，美國證券交易委員會（SEC）於1月29日指控李在Hypertech傘下捲入了18.9億美元的加密貨幣欺詐計劃。 SEC指控Lee串謀實施證券和電匯欺詐，這是對加密市場中欺詐活動的更大鎮壓的一部分。

法院文件顯示，從2020年6月到2022年11月，李及其同謀通過HyperFund的在線投資平臺向公衆提供並將投資trac出售給公衆，事實證明這是錯誤的。 

鑰匙差線：祕密工具加密項目用於獲得保證媒體覆蓋