ZachXBT 幫助追回假冒 Coinbase 支持詐騙者從美國老年受害者那裏竊取的 27.5 萬美元
鏈上偵探 ZachXBT 介入，幫助一位美國老人追回被冒充 Coinbase 支持的詐騙者竊取的 275,000 美元。
這起dent發生在四月，當時印度電話詐騙者以受害者爲目標，併成功竊取了他們一生積蓄的很大一部分。扎克表示，被盜資金已被扣押並返還給受害者，但他的調查發現同一團伙從其他受害者那裏竊取了超過 500 萬美元。
這些騙子通過中心化交易所將以Ethereum和Bitcoin中的資金洗錢到TRON，然後通過場外交易（OTC）市場將其轉移到穩定幣。
老年人成爲日益增多的加密貨幣詐騙的目標
2023 年，加密貨幣詐騙給美國受害者造成的損失超過 56 億美元。 60歲及以上的老年人受到的打擊最爲嚴重。
該組織提出了 16,000 多起投訴，報告損失超過 16 億美元。這使得老年人成爲最脆弱的羣體，在所有人口中遭受最大的經濟損失。
FBI 的加密貨幣欺詐報告顯示，針對其的詐騙所報告的總損失中，近 40% 與加密貨幣欺詐有關。與前幾年相比，這是一個巨大的增長。 2022 年，報告的損失爲 25.7 億美元，僅一年時間就增加了 53%。
互聯網犯罪投訴中心 (IC3) 的一份報告顯示，2023 年，老年受害者因在線投資欺詐（其中包括加密貨幣詐騙）損失超過 12 億美元。這比去年的 9.9 億美元有所增加。詐騙有多種形式。最常見的類型之一是所謂的“殺豬”。
隨着時間的推移，欺詐者與受害者建立虛假關係，贏得他們的信任。然後他們說服他們投資虛假的加密貨幣平臺。承諾？以最小的風險獲得巨大的回報。結果呢？他們的錢消失了。使用BitcoinATM 機從受害者那裏trac資金的詐騙者也大幅增加。
僅 2023 年，報告的與這些詐騙相關的損失就超過 1.1 億美元。老年人落入這些騙局的可能性是年輕人的三倍。
另一種常見的騙局是詐騙者冒充技術支持人員或政府官員。他們恐嚇受害者轉移資金，有時假裝他們需要“解決”技術問題或處理緊急的財務狀況。
在一個案例中，一名受害者被冒充技術支持代理和銀行員工的詐騙者欺騙，損失了 31,500 美元。 據報道，這些加密貨幣詐騙中每位老年受害者的平均損失爲 33,915 美元。 2023年，投訴數量較2022年猛增11%，達到接近2020年曆史新高的水平。
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