WSJ：伊朗制裁規避網絡通過Binance轉移資金，涉案累計交易額達8.5億美元
來源 金色財經
10月10日消息，據WSJ報道，一份此前未公開的Binance內部調查報告顯示，伊朗金融人士Babak Zanjani通過關聯企業、空殼公司及多個交易賬戶，利用Binance轉移資金，爲伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）建立規避西方制裁的資金通道。相關網絡涉及21個個人及企業交易賬戶，累計交易額約8.5億美元，其中至少6700萬美元從兩個賬戶流向與IRGC相關的錢包。
報告顯示，被Binance列爲「高價值客戶」的塔吉克斯坦商人Sukhrob Oimakhmadov曾通過賬戶接收超過1000萬美元的資金，來源包括後來被以色列國防部認定屬於IRGC的數字錢包。與Zanjani關聯的加密平臺Zedcex賬戶累計交易額接近8.3億美元，其中約5600萬美元被提至相關錢包。相關網絡還涉及土耳其支付公司ZedPay，以及用於交易的加密代幣USDZ等。
Binance表示，已識別相關活動並採取措施，所有與制裁違規存在關聯的賬戶均已被限制交易並陸續清退。公司同時強調，賬戶總交易額不等於實際流入IRGC的資金，並承認過去在內部審批及執行時效方面存在流程問題。美國財政部此前已對Zanjani及相關企業和人員實施制裁。
免責聲明：僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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