美國司法部聯合財政部打擊 Xinbi，查封 5200 萬美元加密資產

金色財經報道，9月9日消息，美國司法部與財政部對非法詐騙服務市場 Xinbi 採取執法行動，查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置資產規模達約 9.38 億美元。Tether 爲本次調查提供協助。司法部指控 Xinbi 通過 Telegram 運營，爲詐騙團伙提供投資詐騙網站及洗錢服務。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室將 Xinbi 列爲重大跨國犯罪組織，並制裁兩個相關實體。該工作組協助馬達加斯加關閉 13 個詐騙園區，處理超過 3200 臺電子設備並逮捕近 400 人。