La empresa iraní Nobitex movió 2.300 millones de dólares a través de redes de criptomonedas vinculadas a Trump

Según una investigación sobre blockchain realizada por Reuters, Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán, ha gestionado al menos 2.300 millones de dólares en Tron y BNB Chain desde 2023.

Las dos redes se crearon en torno a Justin Sun y Changpeng Zhao, dos multimillonarios del mundo de las criptomonedas que también brindaron su apoyo inicial a World Liberty Financial, el proyecto de criptomonedas de la familia Trump.

El dinero siguió fluyendo a través de esas cadenas mientras Estados Unidos e Israel continúan su guerra contra Irán.

Los usuarios iraníes enviaron miles de millones a través de cadenas vinculadas a Sun y Zhao

Desde el 1 de enero de 2023, Nobitex gestionó más de 2.000 millones de dólares en Tron, y también gestionó al menos 317 millones de dólares en BNB Chain, la red antes conocida como Binance Smart Chain.

Desde que comenzó la guerra de Trump en febrero, al menos 22,6 millones de dólares pasaron por Nobitex en BNB Chain, mientras que al menos 550.000 dólares pasaron por Tron.

Nobitex es utilizado por ciudadanos iraníes comunes y por organismos iraníes sancionados, y supuestamente está controlado por dos hermanos de una poderosa familia iraní con vínculos con el nuevo líder supremo de Irán.

Sin embargo, Nobitex ha negado rotundamente tener vínculos directos con el gobierno iraní, así como ayudar al Estado, afirmando que cualquier fondo ilegal que haya pasado por su plataforma lo hizo sin la aprobación ni el conocimiento de la dirección.

Sin embargo, esta plataforma de intercambio ha sido una parte importante del sistema de criptomonedas de Irán desde al menos 2022, cuando, según se informa, se movieron 7.800 millones de dólares en criptomonedas entre Nobitex y Binance entre 2018 y 2022.

Alrededor de tres cuartas partes de esa actividad vinculada a Irán utilizaron Tronla criptomoneda de Nobitex les dijo a sus clientes que Tronpodrían ayudarlos a operar de forma anónima sin "poner en peligro sus activos debido a las sanciones".

John Reed Stark, exjefe de la Oficina de Control de Internet de la SEC, calificó de "matic ironía" el uso de esas cadenas por parte de instituciones en un país en guerra con Estados Unidos. Añadió: "Las entidades que financian con criptomonedas a través de estas plataformas son precisamente las que eldent intenta derrotar en esta guerra"

La Casa Blanca rechazó la vinculación. La portavoz Anna Kelly declaró: «Los extraños intentos de Reuters de vincular aldent Trump con el sistema bancario iraní son totalmente ridículos». Remitió las preguntas a World Liberty Financial.

Una portavoz de World Liberty declaró que la compañía no tiene ninguna relación con Nobitex y que cumple con la legislación estadounidense. Añadió: «World Liberty no posee, opera ni controla Tron de ninguna manera, y no tiene autoridad sobre las transacciones que se realizan en él»

World Liberty obtuvo el apoyo de figuras del mundo de las criptomonedas, mientras que Irán utilizó las mismas redes

Ana Nicoara, portavoz de BNB Chain, declaró: «BNB Chain es una cadena de bloques pública y sin permisos, mantenida por una comunidad globaldent de validadores. No es una plataforma de intercambio, ni una empresa, ni Binance»

Si bien una portavoz Tron afirmó que la red es un proveedor de tecnología y no puede "supervisar e investigar a cada usuario y cada transacción" ni detener cada operación comercial.

Según declaró, Justin ayudó a crear un programa de aplicación de la ley que ha congelado "cientos de millones" de dólares en fondos, incluidos activos "vinculados a entidades sancionadas y a la financiación del terrorismo"

Las plataformas de intercambio de criptomonedas como Binance permiten a los usuarios comprar y vender monedas. Las cadenas de bloques como Tron y BNB Chain registran la actividad de las billeteras en libros de contabilidad públicos. Albergan numerosos activos, incluyendo criptomonedas nativas y stablecoins como Tether. La actividad vinculada a Irán representa solo una pequeña parte del volumen total en ambas redes.

Sanders y otro especialista iraní en criptomonedas afirmaron que el banco central de Irán utilizaba Tron y BNB Chain. Estados Unidos sancionó al banco en 2019 por acusaciones de haber entregado miles de millones de dólares a la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá.

Un informe de enero elaborado por Elliptic y dos especialistas en Irán indicaba que el banco central compró más de 500 millones de dólares en Tether a través de Tron entre noviembre de 2024 y junio de 2025.

Elliptic Según se alega, afirmó que aproximadamente 347 millones de dólares de esa cantidad se enviaron a Nobitex a través de Tron durante el primer semestre del año pasado. Los especialistas indicaron que el banco también intercambió la criptomoneda estable por otras criptomonedas y utilizó otras cadenas, incluida BNB Chain, antes de devolver parte de ella a Nobitex y a otros exchanges.

Desde que Nobitex comenzó a operar en 2018, los analistas estiman que ha gestionado entre decenas y cientos de millones de dólares vinculados a monederos sancionados y relacionados con el banco central de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Tether declaró que congeló varias direcciones de billetera vinculadas a Nobitex luego de que Israel se lo solicitara. La Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo de Israel no hizo comentarios. Tether afirmó que las plataformas de intercambio deben garantizar el cumplimiento normativo cuando los tokens se negocian en mercados secundarios.

Los reguladores estadounidenses también redujeron la aplicación de la ley en materia de criptomonedas tras la llegada de Trump a la presidencia. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) llegó a un acuerdo extrajudicial con Justin en marzo por 10 millones de dólares en un caso de fraude, sin que este admitiera haber cometido ningún delito.

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