Un estafador de criptomonedas recibe una condena de 9 años, ya que sigue siendo el delito de más rápido crecimiento en Estados Unidos
Undent de Ohio que lideró una operación de fraude de inversión en criptomonedas, recaudando más de 10 millones de dólares, ha sido sentenciado a nueve años de prisión por un juez federal.
El gestor de inversiones fraudulento, Rathnakishore Giri, permanecerá bajo vigilancia durante otros tres años tras su liberación.
Los registros judiciales muestran que atrajo a inversores presentándose como un hábil operador de criptomonedas especializado en el comercio de derivados Bitcoin . Prometió a los potenciales inversores ganancias rentables sin ningún riesgo para su inversión inicial, bajo su protección.
Detrás de escena, Giri dirigía un esquema piramidal classic . Recibía dinero de los nuevos inversores para devolvérselo a los anteriores. Esto se debía a que todas sus apuestas resultaban fallidas, lo que provocaba pérdidas para la gente. Inventaba excusas falsas para justificar los reembolsos.
En octubre de 2024, Giri confesó un cargo de fraude electrónico. Sin embargo, no se detuvo ahí. Mientras esperaba la audiencia de sentencia, continuó con sus actividades ilícitas, pidiendo dinero a más inversores y atrayendo a más víctimas a su red.
Antes de la sentencia del lunes, Giri reconoció esta irregularidad adicional mediante un acuerdo actualizado con el Departamento de Justicia.
Los documentos judiciales muestran que Giritraca los inversores hablando de su supuesta riqueza y su lujoso estilo de vida. Poseía dos autos deportivos Lamborghini, un Tesla y un Audi R8.
Exhibía relojes caros, viajaba en aviones privados y se alojaba en propiedades de alquiler de lujo. En lugar de invertir todo el dinero de los inversores en el comercio de criptomonedas, como había prometido, Giri utilizó parte de los fondos para sus propios gastos o para pagar a los inversores anteriores, siguiendo el patrón típico de un esquema piramidal.
Las estafas con criptomonedas alcanzan niveles récord en todo el país
Según un informe del FBI, los fraudes con criptomonedas estafaron a los estadounidenses por valor de 11.400 millones de dólares el año pasado. El informe, como ya mencionó Cryptopolitan , describe estas estafas como operaciones elaboradas y prolongadas que utilizan tácticas psicológicas, falsa legitimidad y la complejidad de las criptomonedas para engañar a las víctimas y que inviertan grandes sumas de dinero.
El FBI descubrió que la mayoría de las estafas con criptomonedas provienen de grupos delictivos organizados que operan en el sudeste asiático. Estos grupos suelen obligar a las víctimas de trata de personas a trabajar en las operaciones fraudulentas. El número de víctimas aumentó considerablemente en 2025, con 181.565 denuncias relacionadas con criptomonedas, lo que representa un incremento del 21 %.
La pérdida promedio por caso alcanzó los 62.604 dólares, lo que demuestra que las víctimas suelen perder sumas considerables en lugar de pequeñas cantidades.
Casi 18.600 personas perdieron más de 100.000 dólares cada una, lo que indica que muchas víctimas están perdiendo sus ahorros y dinero para la jubilación. Las estafas con criptomonedas representan ahora una parte importante de un aumento generalizado del fraude en línea. En 2025, los estadounidenses presentaron más de un millón de denuncias por ciberdelitos, con pérdidas totales que superaron los 20.800 millones de dólares.
La industria de las criptomonedas está respondiendo a la amenaza
Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen de operaciones, anunció que sus sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial evitaron pérdidas de usuarios por valor de más de 10.500 millones de dólares desde principios de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.
La plataforma de intercambio bloqueó 22,9 millones de intentos de estafa y phishing solo en el primer trimestre de 2026, protegiendo alrededor de 1.980 millones de dólares en dinero de los usuarios.
Binance informó que los estafadores están utilizando cada vez más la tecnología de IA para lanzar ataques. La compañía indicó que el 76 % de las estafas impulsadas por IA ahora se encuentran en la categoría más alta tanto en tamaño como en gravedad.
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