Mónaco abre una investigación sobre Zondacrypto mientras Polonia alega un esquema piramidal

Las autoridades policiales de Mónaco han abierto una investigación sobre Zondacrypto, la fallida plataforma de intercambio polaca conocida por sus múltiples patrocinios en el Principado.

La noticia de la investigación a Monacan surge en medio de un creciente escándalo en Polonia, donde el colapso de la plataforma de comercio de criptomonedas dejó a miles de usuarios sin acceso a sus fondos y planteó serias dudas sobre su papel en la escena política del país.

Mónaco investigará a Zonda por blanqueo de dinero

El desplome de Zondacrypto, la plataforma de intercambio de activos digitales de origen polaco, está teniendo repercusiones en todo el Viejo Continente, mucho más allá de su mercado principal.

La plataforma de comercio de criptomonedas con licencia de Estonia, que era una de las más grandes de Europa Central y Oriental, está siendo investigada en Mónaco.

La Fiscalía de la pequeña pero muy rica ciudad-estado de la Riviera francesa ha abierto una causa por blanqueo de dinero contra Zonda, según informaron medios locales el miércoles.

Según News.mc y Monaco-Matin, las autoridades policiales decidieron actuar basándose en información publicada en la prensa extranjera y en una denuncia presentada.

Representantes de la oficina confirmaron la investigación sobre las publicaciones, aunque señalaron que aún no han recibido una solicitud oficial de asistencia por parte de Polonia.

¿Qué pasó con Zondacrypto?

La saga comenzó a principios del mes pasado, cuando sitios web polacos como WP Wiadomości, Wirtualna Polska y Money.pl revelaron que los clientes de Zonda no podían retirar sus activos.

Los medios de comunicación también citaron un estudio de la firma de inteligencia de mercado Recoveris, según el cual las reservas de criptomonedas de la plataforma se habían desplomado un 99% en cuestión de meses.

Si bien rechazó las afirmaciones de que su empresa estaba al borde de la insolvencia, su director ejecutivo admitió que en ese momento no tenían acceso a 4.500 BTC valorados en más de 330 millones de dólares.

Przemysław Kral culpó al fundador Sylwester Suszek por no haberle entregado las riendas de la empresa cuando transfirió la gestión a un nuevo propietario en 2021.

Suszek fundó el proveedor de servicios de criptomonedas BitBay en 2014 y lo vendió en 2021, cuando pasó a llamarse Zondacrypto. Desapareció a principios de 2022.

Si bien algunos informes sugieren que la bolsa fue adquirida por un inversor estadounidense, un artículo que cita a la inteligencia polaca reveló que estaba controlada por la mafia rusa.

El propio Kral desapareció poco después de su último comentario en redes sociales sobre la situación de la empresa de criptomonedas a mediados de abril. Se cree que huyó a Israel, país del que también es ciudadano.

Las entidades patrocinadas se distancian de Zonda

Aunque se centró principalmente en el mercado polaco, Zondacrypto intentó expandir su negocio y aumentar su popularidad tanto dentro del país como en el extranjero, apoyándose en una publicidad activa.

Al igual que en Polonia, la bolsa de valores se convirtió en un nombre conocido en Mónaco gracias a diversos acuerdos de patrocinio deportivo, incluido el del club de fútbol AS Monaco, que bautizó una sala VIP de su estadio, el Estadio Luis II, con el nombre de la bolsa.

También fue patrocinador de la camiseta del equipo de baloncesto AS Monaco en la Euroliga y se convirtió en el patrocinador principal del salón del automóvil Top Marques Monaco. Todas estas organizaciones están retirando ahora el logotipo de su socio tóxico, señaló Monaco-Matin.

Un funcionario polaco califica a Zonda de esquema piramidal

En su país de origen, Zondacrypto fue acusada de respaldar iniciativas y representantes de la oposición para ejercer presión en contra de la regulación de criptomonedas propuesta por el gobierno.

Un proyecto de ley redactado por el gabinete liberal del primer ministro Donald Tusk fue vetado dos veces por el presidentedent Nawrocki y bloqueado en el parlamento por sus aliados nacionalistas y conservadores.

En medio del acalorado enfrentamiento político en Varsovia, los representantes de la coalición gobernante han atribuido la quiebra de Zonda a la falta de normas adecuadas para proteger a sus clientes.

Sin embargo, los críticos han alegado que la legislación polaca es mucho más estricta que las normas de la UE sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) que supuestamente pretende introducir.

En el contexto de una investigación en curso por fraude, lavado de dinero e injerencia política, el ministro de Justicia del país, Waldemar Żurek, hizo las siguientes declaraciones al canal de noticias Polsat:

“Sin duda, debemos investigar esto por el cabildeo prohibido de alguien que creó un esquema piramidal, cuyo propósito era el fraude y la extorsión, no la inversión justa por parte de nuestros ciudadanos.”

Según Żurek, hasta 30.000 polacos podrían haber sido víctimas del colapso de la bolsa, que se cree que cuenta con más de un millón de usuarios activos en todo el mundo.

Mientras tanto, según informa Bitcoin[.]pl, el gobierno se está preparando para volver a presentar esta semana su proyecto de ley ante el Sejm tras añadir sanciones más severas para las personas y plataformas que defrauden a los inversores en criptomonedas.

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