Comerciante de criptomonedas keniano implicado en una estafa de inversión de 449.000 dólares fue detenido durante 7 días

En un fallo judicial emitido en Nairobi, Kenia, un presunto operador de criptomonedas vinculado a una estafa de inversión de 58 millones de chelines kenianos fue detenido durante siete días. Nyakango Dickson Ndege, identificado como operador P2P Binance , fue arrestado cuando intentaba retirar fondos de una cuenta bajo investigación.

Los agentes de la DCI, pertenecientes a la Unidad de Investigación de Fraudes en los Mercados de Capitales, descubrieron millones de chelines que se estaban canalizando hacia solicitudes de fraude de inversión a través de transferencias bancarias, servicios de pago de facturas y plataformas de dinero móvil.

Detención en una sucursal del I&M Bank desencadena una investigación inmediata

Nyakango fue arrestado en una sucursal del I&M Bank en la avenida Kenyatta, Nairobi. Según documentos judiciales, Nyakango supuestamente intentaba retirar dinero de una de las muchas cuentas a las que se les había abonado un total de aproximadamente 33,67 millones de chelines kenianos (261.000 dólares) entre el 8 y el 29 de abril de 2026. 

Según el tipo de cambio vigente el 7 de mayo de 2026, aproximadamente 129,2 KES/USD, el caso de fraude asciende a más de 58 millones de chelines kenianos, equivalentes a unos 449.000 dólares estadounidenses, que es el importe total abonado en las cuentas específicas.

Los fiscales informaron a los tribunales de Milimani que las actividades del sospechoso forman parte de un plan de fraude , con intrincadas tracque involucran a numerosas víctimas. 

El juez aprobó la solicitud del DCI de detener a Nyakango en la comisaría de policía de Kilimani, durante la cual se llevaría a cabo una investigación más exhaustiva sobre las plataformas digitales utilizadas por el sospechoso y ladentde cualquier cómplice.

Según los documentos judiciales, el caso volverá a los tribunales a finales de este mes para informar sobre el progreso de la investigación.

Aplicaciones falsas utilizadas para suplantar la identidad de empresas legítimas en una estafa de inversión de mayor envergadura

Esta estafa está directamente relacionada con un esquema de inversión colectiva no autorizado que se lleva a cabo en violación de la Ley de Mercados de Capitales de Kenia. La estafa se investigó tras las denuncias de Kestrel Capital (EA) Ltd sobre una aplicación móvil sospechosa, KCLNL, disponible en Google Play Store y Apple App Store. 

La aplicación afirma ser una cartera de inversión basada en inteligencia artificial, ofrecida a través de las empresas conjuntas de Kestrel Capital y Nathaniel Capital Partners Limited, las cuales niegan cualquier vínculo con la aplicación. Actualmente, la aplicación ya no está disponible en Google Play Store.

Las víctimas fueron captadas a través de grupos de chat de WhatsApp con promesas de ganancias diarias de hasta un 7%. Se les indicó a los inversores que transfirieran dinero a varias cuentas bancarias y otros métodos de pago.

Además, durante la investigación, la DCI encontró otra aplicación llamada GSIWEA.

Según Nyakango, en uno de sus de vídeo , él solo trabaja como Binance y no tuvo ningún papel en el desarrollo de las aplicaciones falsas.

Binance ayuda al gobierno keniano a combatir el delito relacionado con las criptomonedas

La detención se produjo menos de dos semanas después de que Binance restringiera el acceso a varias cuentas P2P en Kenia a petición del Servicio Nacional de Policía. Según el hashtagBinance, los usuarios cuyas cuentas fueron bloqueadas expresaron su frustración, lo que subraya la creciente cooperación entre la plataforma y el gobierno keniano. 

Según informa Cryptopolitan, BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance se dirigió a los kenianos a través de Space Live para explicarles lo sucedido.

El gobierno keniano ha tomado medidas para proteger a sus ciudadanos de las estafas financieras digitales. A mediados de abril de 2026, el gobierno emitió nuevas regulaciones que exigen una mayor regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales. Esto se produjo tras el creciente temor al fraude derivado de la alta penetración de los servicios de dinero móvil y criptomonedas en Kenia.

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