El Departamento de Justicia busca recuperar $200,000 robados en la estafa de criptomonedas de Tinder

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) busca recuperar $200,000 robados por delincuentes en una estafa de criptomonedas realizada en la aplicación de citas móvil Tinder. La Fiscalía Federal de Massachusetts presentó una demanda de decomiso civil para recuperar los fondos en la criptomoneda estable Tether.

Según informes, el Departamento de Justicia afirmó que el delincuente perdió los fondos tras mentirle a su víctima en Tinder, alegando que era asesor financiero y inversiones en criptomonedas . La agencia mencionó que la estafa tenía todas las características de una estafa de matanza de cerdos, donde los estafadores se ganan la confianza de sus víctimas a través de amistades o relaciones románticas antes de atraerlas a invertir en criptomonedas falsas. Por lo general, algunas víctimas se dan cuenta después de sus primeras inversiones, mientras que otras se dan cuenta después de perder todo su dinero.

El Departamento de Justicia busca recuperar $200,000 USDT en la estafa de criptomonedas de Tinder

Según la declaración jurada que respalda la solicitud de decomiso presentada este mes por la agente especial del FBI Hannah Wong, la víctima anónima conoció a un hombre en la aplicación de citas Tinder. El hombre afirmó llamarse "Nino Martin", lo cual podría ser un alias, ya que estos delincuentes se abstienen de revelar sus nombres reales por temor a ser descubiertos en el acto. Tras conectar con ella en Tinder, el sospechoso pidió que se pasaran a WhatsApp, donde, según él, podían comunicarse mejor.

La pareja cambió su relación a WhatsApp y se entendieron muy bien. Durante las presentaciones, la víctima contó que Martin afirmó ser un asesor financiero que ayuda a las personas a ganar dinero mediante diversas inversiones en criptomonedas. Mencionó que también podría ayudarla a ganar dinero con criptomonedas, diciéndole que podrían obtener ganancias más que suficientes y tener un futuro seguro. Tras varias conversaciones, la víctima se convenció y les pidió que le abrieran una cuenta.

Marin le dijo a la víctima que le había abierto una cuenta en Coinbase y le pidió que ingresara fondos. Poco después, le dijo que transferiría los fondos a una plataforma independiente llamada onechainnm(punto)com, pero la víctimadentle dijo a Martin que tenían un saldo de aproximadamente $500,000 en su cuenta bancaria. Según la declaración jurada, la víctima envió $384,4133 a varias billeteras no alojadas que creía que estaban conectadas a la plataforma que Martin sugirió.

La agencia dice que intentará un decomiso civil

La víctima afirmó que nunca se conocieron en persona, ya que Martin siempre daba excusas que parecían genuinas debido a la naturaleza de su trabajo. En una ocasión, el Departamento de Justicia afirmó que Martin le dijo que tenía que volar a Florida para dar una presentación, por lo que no pudieron reunirse. Sin embargo, en marzo de 2025, la plataforma de inversión tuvo que cambiar su nombre a onechainiy(punto)com, y se le prohibió el acceso a las cuentas de Coinbase de la víctima por "enviar transferencias sospechosas"

Poco después, desconocidos que afirmaban ser del servicio de atención al cliente de la plataforma le ofrecieron una forma de eludir Coinbase y seguir invirtiendo en la plataforma transfiriendo dinero desde su cuenta bancaria a los números de cuenta que le proporcionaron. El servicio de atención al cliente le dijo que la víctima podía seguir invirtiendo, lo que les llevó a enviar $112,253 adicionales en los próximos días, aproximadamente a finales de marzo de 2025.

En abril, los falsos agentes de atención al cliente afirmaron que la víctima debía $200,000 en impuestos al IRS, lo que la despertó sospechas y la llevó a dejar de enviar dinero. En total, la víctima afirmó haber transferido más de $500,000 a la plataforma, una cifra que representaba la mayor parte de sus ahorros. La cuenta de criptomonedas vinculada al esquema fue incautada en junio pasado. Ahora, el Departamento de Justicia busca incautar y recuperar la mayoría de estos fondos. El Departamento de Justicia puede incautar propiedades o ganancias si se determina que están vinculadas a actividades delictivas.

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