La policía de Vietnam detiene a sospechosos de una estafa de criptomonedas de 532.000 dólares

La policía vietnamita confirmó el arresto de sospechososdenten una red de estafas de criptomonedas. Según la policía, siete personas fueron arrestadas en la región de Da Nang. La policía vietnamita afirmó que los sospechosos fueron arrestados por realizar estafas a través de redes informáticas.

En su comunicado del sábado, la policía vietnamita mencionó que los sospechosos operaban una estafa desde su base en Camboya. La estafa supuestamente imitaba la bolsa Nasdaq, y los sospechosos se apropiaron indebidamente de 14 mil millones de VND (532.800 dólares). La policía mencionó que los sospechosos también contaban con una tron red de telecomunicaciones y medios electrónicos tron llevar a cabo las actividades ilícitas desde la propiedad en la región de Da Nang.

La policía de Vietnam arresta a cinco personas en una red de estafas con criptomonedas

Según el comunicado de la policía de Vietnam, los cinco sospechosos arrestados como resultado de sus investigaciones son Nguyen Van Chung, Nguyen Duc Loong, Ong Khac Ming, Vu Tri Huy, Cap BA Nam Viet, Nguyen Anh Do y Ta Van Ba. La policía mencionó que todos los sospechosos residían dent la provincia norteña de Bac Ninh. Los investigadores afirmaron que la estafa salió a la luz después de que varias personas denunciaran a los delincuentes en su comisaría local.

La primera denuncia policial la presentó una mujer de 36 años del barrio An Khe de Da Nang, quien mencionó haber sido estafada por los sospechosos al invertir en activos digitales en una plataforma de negociación que, según ella, se llamaba Nasdaq. La policía vietnamita pronto recibió denuncias de otras personas en la región, que afirmaban que el grupo les había vendido inversiones en la plataforma como una forma segura de obtener ganancias y mejorar la vida de su familia.

Nasdaq, con sede en Estados Unidos, es la segunda bolsa de valores más grande del mundo. Es conocida por cotizar gigantes tecnológicos como Apple, Amazon, Microsoft, Google y Meta. Según una investigación preliminar, el grupo comenzó a operar a principios de 2024 después de que Chung viajara a Camboya y se confabulara con un ciudadano chino llamado A Long para organizar una operación fraudulenta en la zona de Kim Sa 3, en la ciudad fronteriza camboyana de Bavet. El grupo reclutaba a vietnamitas, a quienes se les asignaban puestos de forma organizada.

Según informes, el grupo creó el sitio web falso de operaciones con Nasdaq tras completar el reclutamiento y cubrir todos los puestos administrativos disponibles en la red. Utilizó grupos de Zalo y Telegram con docenas de cuentas falsas para publicar actividades comerciales falsas, hacerse pasar por expertos en inversión para atraer a las víctimas a invertir sus fondos y reportar ganancias falsas. Tras el uso indebido de los fondos, estos se canalizaron a través de varias cuentas bancarias y luego se convirtieron a criptomonedas para ocultar su origen.

La policía dice que las investigaciones continúan en curso

Los primeros hallazgos mostraron que el grupo estafó a personas por más de 14 mil millones de VND, y la policía vietnamita afirmó que dos víctimas perdieron más de 1.100 millones de VND. La policía mencionó que realizó un allanamiento en el lugar tras varias denuncias de los residentes de la zona. Logró incautar una gran cantidad de evidencia, que incluía memorias USB con scripts fraudulentos, teléfonos móviles, tabletas, computadoras portátiles y más de 5.200 millones de VND en cash.

La policía también añadió que descubrió otras divisas, docenas de anillos de metal dorado, seis títulos de propiedad y datos electrónicos relevantes tron Mientras la investigación del caso continúa, la policía ha advertido al público que se mantenga alerta ante ofertas de inversión en línea que parecen demasiado buenas para ser ciertas. La policía vietnamita afirmó que estas inversiones siempre prometen altos rendimientos y bajos riesgos en redes sociales. Además, se recomienda a los usuarios abstenerse de transferir fondos a sin licencia e informar a las autoridades sobre cualquier indicio sospechoso.

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