China sopesa los pros y los contras mientras la corrupción y el fraude vinculados a las criptomonedas aparecen en los titulares

Es posible que China no se anime a aceptar las monedas digitales, especialmente después del descubrimiento y la incautación de existencias de criptomonedas en casos de corrupción y fraude. 

Según el South China Morning Post, se produjo un debate en el país tras dos investigaciones de alto perfil sobre un ex alto funcionario del banco central y un presunto operador de una red fraudulenta acusado de liderar uno de los mayores esquemas de fraude vinculados Bitcoinjamás descubiertos. 

La extradición del multimillonario Chen Zhi, presunto estafador de criptomonedas, ha acaparado la atención en redes sociales y medios estatales chinos. Chen, fundador de Prince Holding Group, fue arrestado en Camboya el 6 de enero a petición de las autoridades chinas.

China habla con Chen Zhi y su arresto genera desconfianza entre los ciudadanos por las criptomonedas

Las autoridades camboyanas detuvieron a tres ciudadanos chinos, incluido Chen, antes de trasladarlos a China, según el Cambodia China Times. El año pasado, la fiscalía estadounidense incautó cerca de 15 000 millones de dólares en Bitcoin que supuestamente pertenecían a Chen, según informó .

Según los investigadores chinos, Chen era parte de una operación de fraude de criptomonedas a gran escala, aunque aún no se han revelado públicamente todos los detalles de los cargos.

El miércoles pasado, la emisora estatal China Central Television transmitió un documental sobre cómo las autoridades traclos sobornos pagados en criptomonedas a Yao Qian. 

Yao dirigió anteriormente el equipo del Banco Popular de China, responsable del desarrollo del yuan digital, el proyecto insignia de la moneda digital del banco central de Pekín. Esto ha llevado al público a cuestionar si la tecnología blockchain es realmente anónima y segura, y cómo la transparencia en los registros de transacciones expone la actividad financiera ilícita.

En la plataforma de redes sociales RedNote de China, los usuarios están teniendo una discusión de ida y vuelta entre el cifradotronque protege las claves privadas y el hecho de que todas las transacciones Bitcoin son visibles en los libros de contabilidad públicos.

Prohibiciones estrictas en China continental, apertura en Hong Kong 

Las transacciones con activos digitales han estado prohibidas durante años en China continental, ya que las autoridades buscan controlar los flujos de capital y reducir los riesgos financieros. El banco central ha advertido reiteradamente que las monedas virtuales carecen de curso legal y no pueden funcionar como dinero en los mercados chinos.

En octubre, el Banco Popular de China reiteró su compromiso de tomar medidas enérgicas contra el dinero virtual, incluso cuando algunos participantes del mercado pidieron la introducción de monedas estables denominadas en yuanes. 

Una reunión convocada por el Banco Popular de China en noviembre pasado reunió a 13 agencias gubernamentales para coordinar las medidas de control contra las actividades ilegales relacionadas con las monedas digitales. Las monedas estables emitidas en el extranjero fueron señaladas por presentar riesgos relacionados con el lavado de dinero, el fraude y las transferencias ilegales de fondos transfronterizas.

Sin embargo, en su jurisdicción administrativa especial, Hong Kong, las empresas de criptomonedas cuentan con licencias y claridad regulatoria para operar libremente. Algunos analistas del sector afirman que Hong Kong es una prueba de fuego para el futuro de las criptomonedas en China continental, aunque el gobierno cree que esto no ocurrirá pronto.

Genevieve Donnellon-May, becaria Vasey del Foro del Pacífico, cree que el arresto de Chen es “una exitosa ofensiva contra el uso indebido delictivo de las criptomonedas” y no debería considerarse una falla del propio Bitcoin .

“Esas acciones pueden en realidad ayudar a fortalecer la confianza a largo plazo al frenar las estafas y los flujos ilícitos que dañan la reputación de los activos”, señaló.

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