El fundador de un cajero automático de criptomonedas enfrenta cargos por lavado de dinero por valor de 10 millones de dólares.

Firas Isa, un empresario de 36 años del área de Chicago, fue acusado de dirigir una conspiración de lavado de dinero de 10 millones de dólares en la que canalizó las ganancias a través de un intercambio de criptomonedas sin licencia.

Isa es la fundadora y directora ejecutiva de Virtual Assets LLC, empresa propietaria y operadora de la red de cajeros automáticos de criptomonedas en todo Estados Unidos.

Las máquinas de la compañía permiten a los usuarios comprar monedas digitales a cambio de cash , cheques y otras formas de pago, proporcionando una manera rápida y cómoda de adquirir criptomonedas.

Según la acusación, Isa transformó los fondos en criptomonedas y los depositó en monederos virtuales para ocultar el origen del dinero, así como quién lo poseía y controlaba. Los fiscales afirmaron que él era plenamente consciente de que el dinero provenía de fraudes electrónicos y delitos relacionados con las drogas.

Isa y Virtual Assets LLC han sido acusados de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. De ser declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión federal. Ambos se han declarado inocentes. La jueza de distrito Elaine E. Bucklo fijó una audiencia preliminar para el 30 de enero de 2026 en el tribunal federal de Chicago.

Numerosas agencias federales de seguridad, entre ellas la Fiscalía Federal, Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI, la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, anunciaron los cargos conjuntamente. Las autoridades recalcaron que una acusación formal no constituye prueba de culpabilidad y que Isa se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Las autoridades emiten una alerta sobre los cajeros automáticos de criptomonedas.

Las autoridades también emitieron una advertencia sobre los cajeros automáticos de criptomonedas. Estas máquinas, que se venden como una forma conveniente de acceder al mundo de las monedas digitales, también pueden utilizarse para blanquear dinero y facilitar transacciones anónimas cash .

Solo en Chicago hay más de 1000 cajeros automáticos de criptomonedas, lo que convierte a la ciudad en un centro neurálgico para una amplia gama de transacciones, tanto legítimas como ilícitas . Los delincuentes pueden depositar cientos de miles de dólares en cash , convertirlos en moneda virtual y transferirlos por todo el mundo sin que las autoridades ni las instituciones financieras les hagan muchas preguntas, según los expertos.

Un agente de la ley declaró que el caso pone de manifiesto el lado oscuro de una tecnología destinada a democratizar las finanzas. También subraya la necesidad de una mayor vigilancia para prevenir abusos, añadió.

Virtual Assets LLC comenzó como una empresa de criptomonedas que prestaba servicios en cajeros automáticos de barrio. Rápidamente, su red creció, aprovechando el creciente interés del público en Bitcoin y otras monedas digitales.

Los cargos relacionados con las cuentas ISA convierten este caso en uno de los más destacados en Estados Unidos contra un operador de cajeros automáticos de criptomonedas. Analistas legales afirman que podría ser una señal de una postura más firme por parte del gobierno federal en la regulación de las plataformas de activos virtuales.

Implicaciones para la industria y la regulación de las criptomonedas

Este caso pone de relieve cuestiones regulatorias de mayor envergadura. Legisladores y reguladores han prestado cada vez más atención a la relación de las criptomonedas con los delitos financieros tradicionales.

Los expertos afirman que el resultado podría repercutir en las nuevas normas sobre límites de transacciones, verificación de clientes e informes en los cajeros automáticos de criptomonedas de todo el país. Mientras tanto, ISA permanece en libertad mientras el caso sigue su curso en los tribunales. Una condena podría conllevar una pena de prisión considerable y, potencialmente, una reestructuración de la supervisión de los cajeros automáticos de criptomonedas a nivel nacional.

El Departamento de Justicia no especificó en la acusación qué criptomonedas o proveedores de billeteras fueron supuestamente utilizados por Isa en el esquema. 

En otro orden de cosas, las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas han aumentado drásticamente en Massachusetts, lo que ha generado frustración entre empresas y particulares . Estas estafas han causado pérdidas millonarias, se han extendido y, en cierta medida, el número de estafadores ha aumentado. Ante esta situación, las autoridades han implementado medidas para prohibir estos cajeros o, al menos, han incrementado la vigilancia para evitar que la gente sea víctima de estas estafas.

Según informes, el dueño de un negocio en South Hadley instaló un cajero automático de criptomonedas en su tienda como fuente de ingresos pasivos. Recibe $200 mensuales de alquiler y una comisión por cada retiro, lo que parecía ser la mejor manera de compensar las bajas ventas o generar ingresos adicionales. Todo parecía funcionar bien durante un tiempo, hasta que uno de sus empleados recibió una llamada de un estafador que se hizo pasar por el dueño. El estafador exigió que depositaran $11,000 en el cajero automático, una estafa en la que el empleado cayó, y la policía no ha podido recuperar el dinero desde entonces.

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