Estados Unidos condena al fundador de una criptomoneda por fraude electrónico de 35 millones de dólares.

Un jurado de Seattle ha declarado culpable a Nevin Shetty, de 41 años, de cuatro cargos de fraude electrónico tras desviar aproximadamente 35 millones de dólares de su antiguo empleador a un esquema de criptomonedas que él controlaba con el objetivo de obtener intereses sobre el capital.

Según los informes, Shetty fue contratado en marzo de 2021 como director financiero (CFO) de una empresa privada de software que estaba en proceso de obtener varias rondas de financiación. 

Shetty mezcló fondos como director financiero 

Como parte de su función, Shetty ayudó a redactar una declaración de política de inversión que limitaba cash corporativo a cuentas bancarias y de tesorería aseguradas por la FDIC, un enfoque conservador destinado a preservar el capital a medida que el negocio crecía. 

A pesar de esto, los fiscales descubrieron que entre el 1 y el 12 de abril de 2022, después de haber sido informado el mes anterior de que ya no continuaría como director financiero debido a problemas de desempeño, Shetty transfirió secretamente 35.000.100 dólares de la cuenta de la empresa a una entidad que había creado, llamada HighTower Treasury. 

Según los informes, el consejo de administración y el equipo ejecutivo de la empresa desconocían las transferencias.

La apuesta de Shetty por las criptomonedas fracasa estrepitosamente.

Una vez que los fondos estuvieron en HighTower Treasury, Shetty los invirtió en protocolos de préstamos de finanzas descentralizadas (DeFi) que prometían rendimientos de aproximadamente el 20%. 

Planeaba pagar a su antiguo empleador el 6% de los intereses prometidos, quedándose con el resto para él y su socio. 

La operación ilegal les reportó a él y a su socio unos 133.000 dólares en el primer mes. Sin embargo, a partir de entonces todo se vino abajo, y para el 13 de mayo de 2022, el valor de la inversión se había desplomado hasta casi cero al desplomarse los mercados de criptomonedas. 

Tras la pérdida, Shetty confesó el crimen a dos compañeros y fue despedido de inmediato. La empresa denunció el hecho al FBI . Al concluir su alegato y dirigirse al jurado sobre lo que motivó a Shetty a cometer el delito, el fiscal declaró que fue «la codicia: enriquecerse ilícitamente. Eso explica sus mentiras, sus engaños y sus medias verdades».

Juicio y condena

El juicio con jurado, que duró nueve días, concluyó el 7 de noviembre de 2025. Tras aproximadamente diez horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Shetty será sentenciado el 11 de febrero de 2026 y podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años de prisión, ya que el fraude electrónico conlleva una pena máxima de esa misma cantidad de años de cárcel.

El fiscal estadounidense Neil Floyd declaró: “Este acusado explotó su posición de poder y confianza en un intento de lucrarse con su delito y luego mintió para encubrirlo”.

El hecho de que Shetty ayudara a redactar la política de inversión conservadora de la empresa y luego actuara en clara violación de la misma también demuestra que los controles formales solo son tan buenos como la integridad y la supervisión de quienes los implementan.

Desde la perspectiva de las criptomonedas, el caso también pone de manifiesto el peligro de sobreapalancarse en protocolos DeFi que prometen rendimientos agresivos , solo para ver cómo el valor se desvanece debido a la volatilidad, el infame inconveniente que ha perseguido al mercado de criptomonedas desde el primer día.

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