美国当局在 trac国际$ 9,700万美元石油投资骗局后，在加密货币中$ 710万美元

总部位于西雅图的联邦检察官已寻求从2022年6月至2024年7月之间的石油和天然气骗局中没收710万美元的托管加密货币价值。

2024年12月，国土安全部占领了710万美元。检察官现在希望将钱分配给合法的受害者。

“我们办公室中的联邦调查人员和检察官尽快采取行动，以 trac并抓住加密货币，以便可以将其中一些损失归还给受害者。”

〜美国检察官Teal Luthy Miller 

据称，骗局是国际的，犯罪分子位于俄罗斯和尼日利亚，将受害者的cash了加密货币，并通过国内交流将其汇合。代理美国检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）说，欺诈党创建了几个加密帐户来掩盖资金的转移，这是一种classic洗劫策略，以避免发现。

关键嫌疑人使用加密货币转移的 Binance

至少据说一个人可以协助跨国犯罪团体洗钱杰弗里·奥扬（Geoffrey Auyeung）于2024年8月被起诉并被指控，核心参与被盗资金。法院记录显示，他使用被盗的资金购买Bitcoin，以太，USDT，USDC，并将大部分款项转移到Binance。在他被捕时，美国账户被没收了230万美元。

根据司法部的说法，Auyeung和同谋呼吁成为真实的投资经理，他们将在油箱租赁活动中获得巨大的利润。筹集资金后，他们关闭了与投资者的沟通。到目前为止，检察官已经发现了超过1790万美元的直接损失，尽管随着调查过程的进行，预计会有更多的受害者出现。

DOJ升级加密欺诈执行

西雅图案是针对加密相关的金融犯罪。法院最近的文件显示，司法部扣押了200万美元的USDT和与Hamas有关的基于Binance调查人员 Cashtrac资金，据称该业务帮助资助了集团的活动。

其他欺诈案件也引人注目。使用加密矿业公司作为伪造的阵线庞氏骗局后，被判处两年半的监狱判处联邦监狱在2021年至2022年之间，摩尔通过他的公司Quantum Donovan LLC欺骗了40多家近90万美元的投资者。

在另一个案例中，一位丹佛的牧师和他的妻子面临着基于加密货币的投资计划的40项刑事指控，该计划基于信仰，抢夺了超过300万美元的人们。起诉书列举了持续滥用基于信任的网络在寻求加密资金时。

根据FBI数据，数字资产欺诈正在上升。受害者损失增长了近两次，2023年达到40亿美元，而2022年为25.7亿美元。2024年的数量增至58亿美元。

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