美联储以6.5亿美元的Omegapro加密欺诈计划收取两名男子

联邦检察官已起诉两名男子，涉及一项大规模的加密货币投资欺诈计划，该计划欺骗了6.5亿美元以上的受害者。

起诉书在波多黎各地区未密封，乔治亚州和佛罗里达州48岁的迈克尔·香农·西姆斯（Michael Shannon Sims），以及新泽西州和佛罗里达州57岁的胡安·卡洛斯·雷诺索（Juan Carlos Reynoso），经营和促进欧米茄。这项基于全球加密货币的多层次营销业务承诺，通过外汇交易，投资者在16个月内最多可回报300％。

内部税收局刑事调查负责人盖伊·菲克（Guy Ficco）说：“此案暴露了现代金融犯罪的无情现实。” “ Omegapro承诺财务自由，但造成了财务损失。”

据司法部称，在2019年至2023年之间，据称Sims，Reynoso和其他同谋说服了全世界成千上万的受害者购买基于加密货币的“投资套餐”，错误地声称这笔资金将由Elite Forex Fraders安全管理。

检察官说，两人在网上炫耀了他们奢侈的生活方式，并举办了盛大的活动，建立了投资者信托，其中包括在迪拜的一家信托基金会，那里将Omegapro徽标投射到了世界上最高的摩天大楼Burj Khalifa上。在公司的LinkedIn页面上发布的视频显示，在奇观下穿着正式服装的与会者。

该案件强调了持续的联邦努力，以打击数字资产领域中的加密欺诈和多层营销滥用。

当局说，欧米茄是伪装成合法投资机会的金字塔式欺诈。

据司法部称，该公司声称已被黑客入侵后，被告告诉受害者，他们的资金已转移到一个名为Broker Group的新平台。但是，用户永远无法从Omegapro或经纪人组中提取资金。

Sims和Reynoso现在面临着阴谋犯有电汇欺诈和串谋进行洗钱的指控，每人最高判处20年徒刑。

司法部，联邦调查局，IRS犯罪调查和国土安全调查在国际执法伙伴的协助下，由司法部，联邦调查局，国税局 - 犯罪调查和国土安全调查领导了众多调查。

Cold-Call Crypto Conmen因在英国镇压200万美元的欺诈罪被判入狱

加密货币计划而被判处两名男子入狱，该计划通过打电话来针对65名受害者。 Raymondip Bedi和Patrick Mavanga担任假加密咨询公司的代表，说服个人投资于虚假的Ventures。

Southwark Crown Court的Martin Griffiths法官说，二人组“密谋驾驶教练和马匹通过监管系统”。两人在2017年至2019年之间在CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名称下运营，欺骗了约203万美元（150万英镑）的受害者。

贝迪（Bedi）和马万加（Mavanga）都对多项指控表示认罪，包括欺诈，洗钱以及拥有虚假的Ident文件。马万加（Mavanga）被发现删除了与该计划链接的电话录音后，他还被定罪，以扭曲司法进程。

椭圆形揭示了帮助合规团队战斗$ 9.3B加密骗局的关键工具

加密空间中非法活动最有利可图的形式之一根据联邦调查局的说法，仅在2024年，美国公民因加密货币骗局而失去了惊人的93亿美元。随着这些计划的越来越复杂和工业化，它们对虚拟资产合规性团队提出了越来越多的挑战，以保护用户和维护平台的完整性。

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