泰国的SEC试图通过非法加密交易所防止洗钱 

泰国SEC警告说，6月28日，泰国SEC警告阻止Bybit，1000倍，Coinex，Okx和XT.com平台，以保护投资者并防止非法平台成为欺诈者洗钱的渠道。 

泰国监管机构提出了指控，要求对五个平台进行进一步的法律诉讼。根据《数字资产业务法》为2561（Digital Asset Act），未经允许，该加密平台未经许可就从事数字资产业务。

泰国的SEC试图通过非法加密交易所防止洗钱 

new：泰国的SEC正在打击无执照的加密平台。

在今天的通知中，监管机构表示，它将阻止访问@bybit_official ， @okx ， @coinexcom ， @1000x_official和@xtexChange 并于6月28日用于无许可证。

法律行动也在…… pic.twitter.com/dhnuyeop2f

- KyleChassé /dd🐸（@Kyle_Chasse） 2025年5月30日

SEC将平台的信息提交给数字事务部，这是符合皇家法令，以预防和抑制技术相关犯罪的措施（第2号）为2568。监管机构寻求保护投资者并防止使用未授权的数字资产交易平台，以作为犯罪分子的洗钱方式。 

泰国的监管机构警告投资者使用精确的平台考虑在平台关闭日期之前对其资产采取有关其资产的行动。同时，监管机构警告公众和投资者在使用未经许可的数字资产业务运营商的服务时要小心，因为它们不会受到法律的保护。两者都有被罪犯欺骗的风险，他们要么想窃取其数字资产，要么是非法筹集资金的帮助。

但是，OKX发言人告诉Cryptopolitan，该公司知道泰国SEC最近公告限制了包括OKX在内的某些数字资产平台的访问权限，他们重申了交易所是tronGly致力于维持监管机构合规性的标准，并支持安全，透明，透明且负责的交易环境。

“我们尊重适用司法管辖区的法律框架，并与世界各地的监管机构积极合作。作为一家公司，我们完全致力于与政府和执法机构互动，以防止诸如洗钱等非法活动。”

-OKX发言人 

网站和SEC检查第一申请中检查并确认有执照的业务运营商列表投资者警报查看不是SEC监督业务运营商的个人列表。

有有关可疑活动的任何线索的人，要求通过致电1207或通过SEC的Facebook页面向投诉和举报中心报告。举报者还可以在该机构网站上使用实时聊天模块进行进一步的深入调查。

SEC对OKX和九个个人支持者提出刑事诉讼

泰国的SEC此前曾向经济犯罪抑制部（ECD）提出了刑事诉讼，该公司对加密交易所平台OKX背后的母公司Aux Cayes Fintech Co. Ltd.以及9个个人支持者，他们通过不同的社交媒体渠道促进了无执照的服务。据称，被告违反了数字资产业务的紧急法令为2561（2018）。

基于循证的转诊和SEC的进一步调查发现，在2021年10月15日，OKX为数字资产交易系统提供服务，从而促进了数字资产的交易和交换，同时收取了交易价值的0.1％的费用。此外，OKX通过其网站和各种社交媒体渠道征求并促进其服务，包括帐户名称“ OKX TH”，Twitter（现为X）的Telegram通过句柄“ OKX Thai Community”，并以“泰国社区”的名称开Oknchat。 

根据《紧急法令》第3条的第3条，OKX的活动可能是数字资产交换业务的运营，OKX未获得许可，违反了第26条，并根据《紧急法令》第66条受到罪行和罚款。 

OKX还获得了九个人的服务和促进活动的帮助和支持VARUT VANICHAYAKOSOL。

这9个人的行为构成协助或促进OKX在未经许可的情况下操作加密货币交易所，违反了紧急法令第26条。根据《紧急法令》第66条与《刑法》第86条的结合，这些罪行受到处罚。

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