TRM Labs说

来源 Cryptopolitan

区块链情报公司TRM Labs报告说,与也门的Houthi集团有关的八个加密货币地址已将超过9亿美元的加密货币转移到高风险实体。据该公司称,资金可能用于武器和其他军事设备。

TRM Labs在其最近的报告中透露了这一点,该报告分析了Houthis的加密活动及其逃避美国制裁的努力。根据报告,这八个地址是美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)在4月2日添加到其专门指定的国民和被封锁的人(SDN)名单中。

与Houthi相关的加密货币地址
霍蒂斯批准地址的交易流量(来源:TRM Labs)

在对地址交易流量的分析中,TRM发现了超过9亿美元到各种来源的流出,包括与OFAC批准的总部位于伊朗的金融家Sa'id al-Jamal相关的地址。这些地址还向俄罗斯经纪人汇款,与无人驾驶汽车和反UAV设备的中国制造商有联系。

基于这些交易以及近年来Houthis的无人机和反UAV功能的改善,这家区块链情报公司得出结论,该组织一直在使用加密货币购买无人机和其他军事设备。

霍蒂斯越来越多地使用加密货币来逃避制裁

霍蒂斯(Houthis)是一个政治和武装团体,自2014年以来,大多数也门都管理。但是,近年来,该集团因针对红海的商业船只而在国际上占据了国际突出,作为对以色列在加沙地区的行动的报复。

为了回应该组织的行动,美国将其指定为外国恐怖组织(FTO),同时对该组织进行了经济制裁和军事战争。随着其金融基础设施现在面临制裁的压力,胡希斯似乎增加了对加密货币的依赖。

鉴于过去有几个美国批准的团体如何转向加密货币,这一举动并不奇怪。朝鲜是一个著名的例子,该国赞助了精致的加密抢劫案来资助其核武器计划。

OFAC还强调了包括哈马斯和真主党在内的伊朗支持的实体如何依靠加密货币来绕过制裁。似乎Hout​​his还使用加密技术和分散技术建立了广泛的促进者和经纪人网络。

有趣的是,该小组不仅使用加密货币来资助其运营。它一直在开采加密货币以产生更多的收入,并提供可用的证据表明,自2017年以来一直这样做。

但是,它的采矿活动需要有限的基础设施,因为它依赖着现在已灭绝的共同促进服务。这使其可以使用也门的互联网服务提供商Yemennet开采加密货币。

也门的加密收养

同时,对也门国际银行等针对胡希斯和国家支持的金融机构的制裁越来越多,在该国提高了加密货币的收养。根据TRM Labs的,许多也门现在正在转向DeFi协议和点对点服务,以移动资金和跨境汇款。

对网站流量的分析表明,dent的观察到的加密活动中有63%来自 DeFi 平台,而全球集中式交易所仅占18%。

TRM Labs说:

“对 DeFi 服务的兴趣可能反映出系统的吸引力,这些系统允许用户在没有中介机构的情况下进行交易,尤其是在当地银行机构无法访问或不可靠的情况下。”

尽管如此,该国面临着几个挑战,例如互联网基础设施差,对数字资产的了解有限以及对加密货币的缺乏法规等。所有这些都没有阻止采用。

密码大都会学院:厌倦了市场波动?了解DeFi帮助您建立稳定的被动收入。立即注册

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
placeholder
原油市场三重压力:OPEC+增产博弈与库存压力下的熊市预警本周国际原油市场持续震荡下行,布伦特原油期货价格跌至64.58美元/桶,WTI原油报收61.25美元/桶,连续两个交易日累计下跌超1.2%。
作者  Insights
12 小时前
本周国际原油市场持续震荡下行,布伦特原油期货价格跌至64.58美元/桶,WTI原油报收61.25美元/桶,连续两个交易日累计下跌超1.2%。
placeholder
【今日市场前瞻】比特币突破111800美元再创新高!美国PMI数据来袭比特币突破111800美元再创历史新高!美国PMI数据来袭,黄金和美元或迎波动;传OPEC+再度增产,油价下跌>>
作者  Alison Ho
12 小时前
比特币突破111800美元再创历史新高!美国PMI数据来袭,黄金和美元或迎波动;传OPEC+再度增产,油价下跌>>
placeholder
美元走势:长短期国债收益率分化、美国“滞涨”风险加剧!滞涨风险加剧或推动美国贸易谈判进展,尤其是美中贸易谈判。因此,就短期而言,大类资产或处于宽幅震荡的格局,而中长期来看美元则有望受到结构性问题拖累而处于贬值趋势之中。
作者  Insights
13 小时前
滞涨风险加剧或推动美国贸易谈判进展,尤其是美中贸易谈判。因此,就短期而言,大类资产或处于宽幅震荡的格局,而中长期来看美元则有望受到结构性问题拖累而处于贬值趋势之中。
placeholder
英镑兑美元创三年多新高!降息预期缩减,2025继续涨?英国通胀超预期,交易员由此减少对英国央行降息的押注,倾向于今年仅再降息一次。
作者  Alison Ho
13 小时前
英国通胀超预期,交易员由此减少对英国央行降息的押注,倾向于今年仅再降息一次。
placeholder
XRP 价格预测与XLM&RTX:哪种付款代币可以在2025年将1,000美元变成100,000美元?Payfi正在成为主流。由于去年年底,XRP的价格为500%,现在 XRP 的价格为2.33美元,分析师将更加看涨的 XRP 价格预测,目标目标设定为每 XRP$ 20。 Stellar的XLM也正在卷土重来,这在去年的165%上升所示。 XLM和[…]
作者  Cryptopolitan
14 小时前
Payfi正在成为主流。由于去年年底,XRP的价格为500%,现在 XRP 的价格为2.33美元,分析师将更加看涨的 XRP 价格预测,目标目标设定为每 XRP$ 20。 Stellar的XLM也正在卷土重来,这在去年的165%上升所示。 XLM和[…]
goTop
quote