Zachxbt提出了关于Token2049赞助商的危险信号
今天早些时候，Zachxbt通过他的电报小组分享了有关他最新观察的最新信息。这次，聚光灯在Token2049上，这是一项著名的加密货币活动，预计在今年晚些时候的三场单独的活动中， trac
随着事件的临近，该警报警告该小组成员对赞助商保持警惕，因为召集人通常对这些支持者的尽职调查很少。扎克写道：“仅仅因为某人是标题或铂金赞助商并不意味着他们是可信的。”
Zach Blow s Wh Istle关于阴暗和粗略的令牌2049赞助商
该报告将Spacecoin列为即将举行的活动的标题赞助商，但根据Zach的说法，这是一个“ Botted Project”。
＃token2049的标题赞助商@_spacecoin连接！
Spacecoin是世界上第一个由卫星提供动力的销售，在全球范围内建立了无信任的，分散的互联网连接。
了解更多信息： https：//t.co/ove4sodour pic.twitter.com/n6dmq1rzgm
- Token2049（@Token2049） 2025年3月20日
快速了解Spacecoin的页面revea ls I T的目标是成为世界上第一个由卫星提供动力的DEPIN项目。它声称其“分散的卫星星座为全球5G互联网访问了29亿人的互联网访问权限”，并具有通过其卫星与世界联系的崇高野心。
“ botted”一词可以在加密货币中以多种方式来解释，但没有一个讨人喜欢。从明亮的一面来看，它的名称出现在Okx，Blofin，Mexc， Kucoi n和Binance作为“标题赞助商”
链上侦探还标记了Bitunix，Jucoin，Weex和DWF，Token2049将其列为铂金赞助商“粗略”
扎克在报告中指出，他提到的球队目前是他的雷达。但是，他预计清单在第一次活动开始于4月开始之前的时间更长。
扎克说，对于成为“粗略”列表的集中交流，他检查了该团队是否是公开的，并且在该领域有先前的工作历史。列出的平台s在包括Bitunix，Jucoin和Wee X在内的s都使该测试失败。
扎克（Zach）将其描述为“粗略交换”的Bitunix是在圣文森特（Saint Vincent）和格林纳丁（Grenadines）注册的实际加密货币交易所，并提供现场和期货交易。几天前，一份报告显示，Bitunix是由金融服务委员会（FSC）的韩国金融情报部门（FIU）针对的，目的是在没有适当注册的情况下为韩国客户提供服务。
据报道，该加密平台运营着韩语网站，并在没有通知当局或提交VASP许可证的情况下为韩国投资者提供针对韩国投资者的市场和客户支持活动。
Jucoin（也被扎克（Zach）标记为“粗略”）是另一个以前称为朱比（Jubi）。更名和监管枢纽的历史 Systems来领导台湾合规过程 ”
另一个眉毛可能是，除了免除新加坡货币当局的豁免外，美国，欧盟或其他主要监管标准不受严格监管标准的监管。
根据Zach Weex是另一家草图，是2018年成立并在新加坡注册的加密期货交易所。对交易所的疑问是因为它不受严格标准的财务机构的监管。也有社交媒体帖子抱怨交换上的怪异行为，例如冷冻帐户和无理的KYC问题。
DWF被标记为“粗略的做市商”，是一位知名的Web3投资者和做市商，进行了60多个交易所的交易，并参与了备受瞩目的投资。由于过去被指控作为做市商的Wash交易以及Vite Labs最近的地毯指控，它可能已包含在Zach的名单中。
Vite Labs在2025年3月27日今天前几个小时就提出了地毯指控。该指控是在项目的X页面上分享的，并声称“ @DWF市场制作服务和 @ binance Delist的决策剩下的资金弥补了开发的资金。 ”
总结说： “我们只能维护网络，直到我们再也无法支持它为止。所有路线图计划都已取消。”
@DWF市场制作服务和@ binance 使剩下的开发资金变得坚固。
我们只能维护网络，直到无法再支持它为止。
所有路线图计划被取消。
- Vite Labs 🏃🏻♂️（@VitelAbs） 2025年3月27日
在该帖子的评论部分中，人们要求更多有关DWF实验室如何加固基金，但Vite Labs并未提供任何进一步的解释。至于Binance ，它声称它使Vite Labs的代币脱颖而出，因为它不再满足某些要求。
与DWF实验室有关的WASH交易指控是在2024年5月的。它指控市销商在2023年在七个令牌上进行了超过3亿美元的Wash贸易，操纵了收益公约游戏的价格，Y型Guild Games的价格代币，Y GG和其他加密货币。
Binance驳斥了这些指控，声称交易是专有的，并且是自由的，同时指责监测团队的负责人与DWF的竞争对手合作，导致他解雇。
Binance 肯定了其严格的市场监视计划和对打击市场滥用的承诺。该交易所表示，它不容忍操纵惯例，并因违反其过去几年的使用条款而驳回了近35.5万用户，交易量超过2.5万亿美元。
S的粗略平台的危险
素描包括Crypto在内的各个领域的活动，品牌或政治家的Happe
9前夕经常发生，但记录了一个案件的时间并不长时间，因此造成了灾难性的后果。 Za ch in Hi S Repo rt突出了一个Inci dent从2023年底开始，当时被称为JPEX的粗略交易所被选为当年Token 2049会议的铂金赞助商。
该团队在会议期间被香港政府标记为一家无执照的公司，据称是“可疑的特征”。
受害者向执法部门报告了14 00次报告后，警方将约70人逮捕，涉及16亿港元的JPEX加密货币库，近2.3亿港元（2937万美元）的资产立即被冻结。
丑闻被标记为香港最大的涉嫌金融欺诈案件。尽管有很多热量，该平台仍然是 defi的，为使用虚拟资产提取的用户付出了高昂的费用。
警察局长雷蒙德·苏·查克·伊（Raymond Siu Chak-Yee）随后revea领导了与此案有关的逮捕数量，炸毁了次，约有2.28亿港元被冻结了。
他说：“截至今天，该部队已经收到了2,636份有关此案的报告，涉及的金额约为16亿港元。”
以前被捕是社交媒体影响者，他们出现在交易平台的广告中并建立了自己的非处方商店。其中包括Chan Wing-Yee，Joseph La M Ch Ok和Sheena Leung。
我们很高兴能参加Token2049的合作，这是一个关键的加密赛事！加入我们，进行“抓住Bitcoin”活动，总奖金总计100,000美元。从2023年9月13日至14日，在新加坡的码头沙滩。完成任务以赢得Bitcoin等等！通过Token2049 #jpex... pic.twitter.com/qut3ispop4
- jpex_official（@exchangejpex） 2023年9月12日
JPEX可能会作为该活动的赞助商签署，希望它将有助于提高其信誉，这将在tracT更多的用户中。
采用这种策略的加密项目的另一个例子是Centra Tech，这是一个欺诈性的加密项目，利用名人代言和活动的出现以获得信誉。
凭借其滑稽动作，它通过ICO获得了3200万美元的资金，声称为加密货币付款提供了借记卡。其背后的人甚至在活动中谈论它，与Visa和MasterCard宣传假伙伴关系。
SEC在2018年指控他们犯有欺诈行为，联合创始人Sohrab Sharma被判处八年徒刑。
一个更流行的例子是FTX传奇。 FTX现在是破产的交流，使用了其重大的政治影响力，这是通过赞助政客获得的，以提高其声誉。
它的ER CEO S AM Bankman-fr将向美国的政治运动捐赠了数百万美元，其中包括100万美元，向FTX 2022年倒闭之前的PAC支出的目的是将FTX保持在法规的有利方面，但最终，FTX因挪用100亿美元的客户资金而受到暴露，导致Bankman Fried在2023年的定罪。
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