FinCEN认定MEXC为洗钱关注对象 禁美国机构与其转账
来源 金色财经
金色财经报道，11月13日，据Chainalysis报道，美国财政部FinCEN于11月6日发布命令，认定MEXC Global为“主要洗钱关注对象”，禁止美国金融机构向其发送或接收资金，12月10日生效且无到期日。命令指其截至2026年5月的五年间涉俄罗斯制裁规避资金近15亿美元、与被制裁方直接交易2.32亿美元、关联A7网络至少2,600万美元、A7A5卢布稳定币近2亿美元，并与40余家伊朗交易所往来约10亿美元；至2026年6月仍与Garantex及其继任者Grinex有交易。
FinCEN称MEXC虽禁止伊朗、朝鲜用户，但合规漏洞使受制裁方仍能通过；命令不适用于其美国境内注册实体。
免责声明：仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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