英国金融时报:美国指控俄罗斯加密货币企业家洗钱逾5亿美元 助俄获取敏感美国科技

FX168财经报社(亚太)讯 英国《金融时报》周二(6月10日)报道称，美国检察官指控一名加密货币企业家逃避制裁和违反出口管制，指控他洗钱超过5亿美元，并协助俄罗斯人获取敏感的美国科技。

(截图来源：英国《金融时报》)

根据在布鲁克林联邦法院解封的法庭文件，佛罗里达州支付公司Evita Pay和特拉华州公司Evita Investments的创始人Iurii Gugnin周一被指控犯有电汇和银行欺诈、洗钱及其他罪行。

美国司法部表示，Gugnin已在纽约被逮捕并接受传讯。

检察官表示，Gugnin利用其加密支付公司，代表外国客户为敏感的美国电子产品(包括一台受出口管制的美国设计服务器)付款，并通过洗钱为俄罗斯国家原子能集团(Rosatom)购买零部件。

美国检察官Joseph Nocella在一份声明中表示：“Gugnin来到美国，以加密货币初创公司为幌子建立了洗钱行动，然后利用该行动逃避制裁和出口管制，并欺骗美国金融机构。”

美国司法部国家安全助理总检察长John Eisenberg指控Gugnin“将一家加密货币公司变成了黑钱的秘密渠道”。

检方在周一致纽约一位法官的一封信中表示，Gugnin“与俄罗斯和伊朗的政府官员有联系，这些人可能帮助他逃避起诉，其中包括俄罗斯情报部门的成员”。信中称，Gugnin面临22项指控，其中一些最高可判处30年监禁。

现年38岁的Iurii Gugnin的代表没有立即回应英国《金融时报》置评请求。

根据起诉书，Iurii Gugnin(又名Iurii Mashukov或George Goognin)持有O-1A签证居住在美国，该签证面向具有“杰出能力或成就”的人士。起诉书称，他于2022年移居纽约，并“将自己描绘成一名连续创业者”。

检察官们指控Gugnin促成了近20亿美元的交易，他的许多客户都在俄罗斯，并将资金存放在受制裁的俄罗斯银行。

他们声称，Gugnin通过美国系统转移的约5.3亿美元资金中约有3.65亿美元来自Tether，而且绝大多数交易与 Evita Investments有关，而非Evita Pay。

起诉书称，客户向Gugnin的公司提供加密货币，他通过加密货币钱包和美国银行账户进行洗钱，将这些资金兑换成美元或其他货币，然后代表客户付款。起诉书称，客户利用他为艺术品和一家法国游艇公司付款。

法庭文件描述了一项交易，其中一家韩国集团同意向一家位于莫斯科的实体提供零件和设备，然后该实体再将这些零件和设备提供给俄罗斯国家原子能集团。

文件还称，Gugnin协助一位俄罗斯客户购买了一家美国科技公司生产的机架式服务器，而当时未经许可向俄罗斯出口该技术是违法的。