加拿大突然“出手”！《华尔街日报》重磅曝光：币安顶级VIP做市商涉市场操纵

FX168财经报社(亚太)讯 加拿大金融监管机构FINTRAC对全球最大加密交易所币安(Binance)处以440万美元的罚款，指控后者违反反洗黑钱行动。监管机构声称，币安拒绝注册为外国货币服务企业。《华尔街日报》曝光，币安监控团队发现做市商DWF Labs参与市场操纵。

FINTRAC宣布对币安及其所有分公司进行处罚，这是基于2023年合规活动中发现的两起违法行为，币安被处以600万加元，约合440万美元的罚款。

(来源:FINTRAC)

金融监管机构称，币安拒绝注册为外国货币服务业务(FMSB)中心。根据公告，FINTRAC还为币安提供了多次注册FMSB的机会，但币安均未遵守。

第二起违规行为是交易所未能“报告单笔交易过程中10000美元或以上的大额虚拟货币交易以及规定的信息”。

在《华尔街日报》(WSJ)援引消息人士消息，币安监控团队发现DWF Labs涉嫌市场操纵。币安在内部监控团队发现DWF涉嫌操纵市场后进行调查，并解雇了监控主管。

币安前成员表示，监管负责人被解职表明该交易所忽视了市场操纵的证据。

(来源:WSJ)

据悉，DWF Labs因其巨额交易量跻身于Binance最高的“VIP 9”级别，这意味着其每月的交易额至少达到40亿美元。

在币安交易所，较大的交易量可以提升客户的VIP等级，从而获得更低的交易费用和私人关系管理服务。

文章还披露，2023年，顶级交易员(每月交易额超过1亿美元的交易员)占该平台总交易量的2/3。

DWF Labs官方回应了有关市场操纵的指控，称媒体报道中的多项指控没有根据，并扭曲了事实。

该做市商声明，公司始终以最高的诚信、透明度和道德标准运营，承诺继续支持其在加密生态系统中的700多个合作伙伴。

(来源:Twitter)

消息公布后，币安币(BNB)的价格在三个小时内从603美元跌至592美元，然后回调至594美元。

(来源:CoinMarketCap)

币安币的交易价格追踪比特币、以太币，后者尚未录得令人印象深刻的涨幅。

CryptoDaily报道，继2023年12月美国司法部(DOJ)处以43亿美元处罚后，币安此次遭遇似乎是对该公司的第二记耳光，这项新的罚款将使该交易所在关键地区的问题变得更加严重。