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    盘点这些年倒闭的虚拟货币交易所!如何选择加密货币交易所?哪间交易所会比较安全?

    6 分钟
    更新于 2023-11-17 06:46

    在币圈,想必大家都知道虚拟货币的波动性非常大,远远超过股票、黄金、外汇等传统资产。因此,从踏入币圈的第一步,大部分投资者都不断说服自己接受币圈“高波动高收益”的特性。


    然而,让大家万万想不到的是,相比虚拟货币价格波动,交易所倒闭所带来的伤害与损失更加不可估量,总是超出心理预期,让人猝不及防甚至崩溃。值得警惕的是,交易所倒闭并不是黑天鹅事件,而是每年都会发生,因此必须要高度重视。接下来,我们将盘点哪些明星交易所已经倒闭,什么原因造成,作为普通投资者应该怎么办

    哪些知名交易所已经倒闭?

    随着加密货币市场的逐渐成熟发展,已经涌现出大量的交易所。根据CoinMarketCap数据显示,目前在运营的虚拟货币交易所有670个。然而,也有大量的交易所已经死亡,比较知名的有MT.Gox、FCoin、FTX等等,这到底是怎么回事呢?


    MT.Gox(2014)

    MT.Gox,俗称“门头沟”,一个位于日本的虚拟货币交易所,由著名的电驴之父Jed McCaleb在2010年7月创立。 2011年3月,创始人Jed McCaleb将其卖给法国人Mark Karpeles(俗称“法胖”)。随后,法胖改造网站并新增十多种法币,再加上BTC价格上涨,MT.Gox在2011-2013年期间成为全球最大的BTC交易所。不幸的是,MT.Gox在2014年被骇客攻击,盗走了85万枚BTC(合计4.73亿美元),而后宣布破产倒闭。


    Yes-BTC(2015)

    2015年2月,台湾三大加密货币交易所之一Yes-BTC传出被盗、挤兑风波,随后宣布关闭网站,而董事长何兆翼玩失踪。后经警方查出,何兆翼因欠地下钱庄600多万元而私吞用户1600多枚BTC。


    FCoin(2020)

    2018年5月21日,《区块链:定义未来金融与经济新格局》一书的作者张健创立了交易所FCoin。凭借“交易及挖矿,持币即分红”的营销模式,FCoin于6月13日(距离上线仅半个月)交易量摘得全球榜首,而且超越2-7名交易所的总和。然而,受同行打击以及高分红等因素制约,FCoin在此之后交易量与平台币FT均暴跌,2018年底创始人救市无果后出逃海外,2020年发文称用户的7000-13000枚BTC已无法兑付。


    FTX(2022)

    FTX,全称“Futures Exchange”,由美国人Sam Bankman-Fried(简称“SBF”)于2019年创办。 2020-2021年,刚好赶上币圈的牛市,FTX交易量持续上涨。 2022年,FTX一度成为全球第二大交易所,仅次于币安。然而,2022年11月,FTX被爆出各种问题,导致用户大量撤资,其平台币FTT暴跌,最后破产重组。


    Bittrex(2023)

    Bittrex,俗称“B网”,是一家2014年成立的美国虚拟货币交易所,由Microsoft、Amazon等公司的前员工创建,以安全性著名。 2018年,市场份额接近23%,币种数量达到300以上,曾成为世界三大虚拟货币交易所之一。 2023年4月,美SEC指控Bittrex违法经营。仅一个月之后,Bittrex申请破产保护,资产和负债在5-10亿美元,债权人超过10万名。


    除了这些,其实还有很多知名的交易所已经倒闭,比如交易所Bitfloor(2013)、796(2015)、Upbit(2019)、DrogonEX(2019)、中币ZB(2022)、AEX(2022)、虎符HOO (2022)、JPEX(2023)等等,为什么会有这么多交易所倒闭,到底是什么原因造成的?


    ​交易所倒闭的原因有哪些?

    交易所倒闭的原因主要有两大类,一类是自身因素,包括安全漏洞、内部操作、管理不当;另一类来自外界,比如监管、市场波动。


    导致交易所倒闭的自身因素


    安全漏洞

    强大的安全系统是交易所立根之本。一旦出现漏洞,会立马引来骇客的攻击盗取资金,而MT.Gox就是最典型的遭骇客攻击而倒闭的交易所。实际上,几乎每个交易所都遭遇过类似的事情,比如Binance、OKX、Bitfinex、Coincheck等等,只不过他们有足够的资金弥补亏损。


    內部操作

    內部操作主要体现为挪用投资者的资产,进行投资或者另做他用,其中FTX和Yes-BTC典型的案例。这些交易所的创始人都出现挪用资金的问题,后来被爆出资不抵债,最终都以倒闭而结局。


    管理不当

    Fcoin的死亡主要是因为挖矿高分红不可持续以及多变的规则引起社区用户不满,机制设置和管理都存在缺陷。还有交易所因为私钥的管理不当导致破产,比如加拿大的交易所QuadrigaCX因创始人去世而拿不到私钥,无法取回价值1.45亿美元的加密资产。


    导致交易所倒闭的外在因素


    监管

    随着加密货币市场的庞大,监管越来越喜欢插一脚,比如美国监管机构频繁发起指控、中国政府一刀切。其中,2013年的老牌交易所比特时代(AEX)就是监管下的牺牲品。


    市场波动

    在牛市,虚拟货币暴涨,蛋糕大到可以让绝大部分交易所存活。然而,一旦进入熊市,交易量极度萎缩,交易所收入锐减,导致入不敷出、开源节流,但是都逃避不了倒闭比如Bittrex。

    ​如何选择虚拟货币交易所?

    对于许多投资者尤其是新手,看到那么多交易所,都不知道选择哪个,总觉得各有各的好处,因此随便就选择一个。殊不知,这个随意的决定很可能会给自己带来万劫不复的结果。


    安全性

    目前可以看到死了很多交易所,但是谁又能保证那些活着的交易所没有问题呢?因此,在选择交易所一定不要抱着侥幸心理去挑战,也不要贪小便宜,一定要优先考虑安全问题,包括安全系统、持牌营业、风险准备金等等。在技术安全方面,可以多去贴吧或其他渠道查询交易所的攻击记录、应对措施、技术团队、审计,而牌照和风险准备金可以通过官网查询。防止作弊情况,还需要到发牌机构去核实,避免JPEX事件发生。


    手续费

    交易所的安全意味着你的资金安全,只有它得到保障,再考虑手续费高低的问题。在同等安全情况下,可以选择手续费更低的交易所。然而,假如一个小型不知名交易所的手续费是0.01%,而知名合规且安全性高的交易所是0.02%。在这种冲突情况下,建议选择后者,毕竟前者跑路或倒闭的风险比较高。


    币种数量

    主流币比如BTC、ETH、XRP等,几乎所有交易所都上线,因此并不存在很多的区别。然而, 如果想交易一些新尤其是市值规模小的币种,通常都需要到二三线交易所,因为小型币种不符合大牌交易所的上币标准,无法上线。


    体验感

    对于交易员来说,交易速度是一个非常重要的考虑因素,尤其在极端暴涨暴跌情况下极其重要。在这个问题上,大型交易所的性能优于小型交易所。另外就是交易界面、画图工具等方面是否满足自己的交易需求,根据偏好选择适合自己的就可以。


    ​哪些交易所值得选择?

    根据CoinMarketCap、Mytoken等数据平台显示,币安(BNB)目前是全球综合排名第一的中心化交易所,在安全性、流动性、币种数量、用户量等方面都非常高或者获得很好的评价,因此值得大部分投资者尤其是优先考虑。


    如果你担心中心化交易所的安全性问题,也可以选择去中心化交易所(DEX)。目前,Uniswap(UNI)是全球交易量排名第一的DEX,支援Ethereum、Avalanche、Polygon等8条区块链网络,币种数量上千种,可选性非常强。


    另外,如果对加密货币合约产品比较感兴趣,可以选择外汇经纪商平台,比如Mitrade, 平台采用了隔离措施保证用户资金安全,同时受到多个权威机构监管,比如澳大利亚证劵投资委员会(ASIC)、开曼群岛金融管理局(CIMA)。


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    常见问题
    交易所倒闭之后能取回自己的资产?
    这个要视情况而定。如果是卷款跑路,那就无法取回。如果是因为资不抵债或者其他原因导致破产,但是还有一定的资产,一般会按照比例退还部分资金给用户,但是不多而且周期非常漫长。
    币安(Binance)被美国起诉,还安全吗?
    根据上面可以知道,交易所的安全性来源于多方面比如风控系统、监管等,而币安被美国起诉确实说明合规性遭到威胁,但是并不代表币安在打官司过程一定输(瑞波就是一个胜诉SEC的案例)。另外,哪怕打官司输了,可能也是处罚赔款,因此不必过于担心此问题。

    免责声明: 本文内容仅代表作者个人观点,不代表mitrade官方立场,也不能作为投资建议。文章内容仅做参考,读者不应以本文作为任何投资依据。 mitrade对任何以本文为交易依据的结果不承担责任。 Mitrade亦不能保证本文内容的准确性。在做出任何投资决定之前,您应该寻求独立财务顾问的建议,以确保您了解风险。

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