据知情人士消息称,美英两国正对一笔价值超过200亿美元的Tether交易展开调查,这批加密货币据悉被转移到了俄罗斯加密货币交易所Garantex。
美财政部的制裁措施包括禁止美国人向Hydra或Garantex提供或接受“任何捐款或提供资金、货物或服务”。尽管如此,但这笔价值超过200亿美元的Tether交易还是在西方国家针对俄罗斯的制裁之下发生了。
Tether Holdings表示,公司已经冻结了所有资产,“Tether的每一笔交易都是可追溯的,每一笔资产都可以被扣押,每一个罪犯都可以被抓获。愿意与执法部门合作。
Garantex表示正尽力防止该交易所被用于非法活动,愿积极与欧洲和美国等国际执法机构合作,避免为犯罪活动提供便利。
有媒体认为,这是西方国家为切断俄罗斯的资金实施的制裁存在巨大漏洞,除了加密货币,俄罗斯还可以通过石油交易的转移持续获得能源收入,从而避免经济奔溃。
自两年前,俄乌冲突爆发后不久,美国财政部就对Garantex和俄罗斯暗网市场网站Hydra实施了制裁。
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