兩名愛沙尼亞國民在5.77億美元的加密攜帶龐氏騙局中認罪
華盛頓西部地區的律師辦公室透露，兩個愛沙尼亞國家對5.77億美元的加密龐氏騙局承認。兩人通過其多面計劃在包括美國在內的全球成千上萬的人受害。
謝爾蓋·波平科（Sergei Potapenko）和伊萬·特羅申（Ivan Turogin）利用欺詐的收益來購買房地產和豪華車作爲其生活方式的一部分。法院文件顯示，兩人同意從其龐氏騙局獲得價值超過4億美元的資產。
兩個愛沙尼亞國民在加密龐氏騙局中認罪
🚨🇺🇸🇪🇪eStonianDuo以5.77億美元的加密欺詐認罪
謝爾蓋·波平科（Sergei Potapenko）和伊萬·圖（Ivan Tur（Ivan Tur（
他們承諾... pic.twitter.com/2ga6iyy6c1
- Mario Nawfal（@marionawfal） 2025年2月13日
根據華盛頓西部地區的美國檢察官辦公室的說法，Potapenko和Turogin對通過其公司Hashflare欺騙投資者表示認罪。這兩名40歲的年輕人向客戶出售了騙子trac他們所謂的加密貨幣採礦服務所開採的一部分加密貨幣
“先生。 Potapenko和Turogin先生被控以超過十億美元的價格欺騙投資者。最終，他們精心製作的龐氏騙局崩潰了，他們同謀掩蓋和洗錢他們從計劃的受害者那裏拿走的錢。”
〜Richard A. Collodi ，負責聯邦調查局西雅圖野外辦事處的特工。
法院文件證實，在2015年至2019年期間，Hashflare的銷售額總計超過5.77億美元。美國檢察官辦公室表示，礦業公司沒有必要的計算能力來執行Potapenko和Turogin告訴Hashflare客戶的大多數採礦。
該公司的基於網絡的儀表板反映了僞造的數據，而不是向客戶展示其所謂採礦利潤兩人使用欺詐陰謀的收益購買房地產和豪華車輛，並維護加密投資帳戶。
法院文件顯示，兩名被告都同意截至認罪之日取消價值超過4億美元的資產。美國檢察官辦公室還透露，沒收的資產將用於緩解程序，以補償犯罪受害者。
兩名被告對一項陰謀犯有電匯欺詐的罪名認罪。法院定於5月8日判處判刑，他們每個人都將面臨20年的最高刑罰。法院文件還強調，聯邦地方法院法官將在考慮美國判刑準則和其他法定因素後確定每個被告的判決。
Potapenko和Turogin承認執行另一個欺詐行動
這對愛沙尼亞夥伴還於2017年創立了另一家名爲Polybius的企業，據說這是虛擬貨幣銀行。 Potapenko和Turogin曾承諾從公司的利潤中支付投資者的股息。被告在該計劃中籌集了大約2500萬美元，並將大部分資金轉移到了他們控制的其他銀行帳戶和加密錢包。法院文件顯示，波利比烏斯從未成立銀行向投資者支付任何股息。
官方文件表明，二人被判通過串謀通過殼牌公司和虛假的trac和發票謀殺其犯罪收益有罪。法院聲稱，洗錢陰謀涉及至少75家房地產，六輛豪華車，加密錢包和成千上萬臺加密貨幣採礦機。
法院文件強調，司法部感謝愛沙尼亞警察局的網絡犯罪局和邊境警衛在調查期間的支持。司法與數字事務部以及愛沙尼亞檢察長在引渡兩個愛沙尼亞國民方面也提供了重大幫助。法律文件還承認，司法部國際事務辦公室還爲被告的調查和引渡提供了廣泛的幫助。
法院文件顯示，華盛頓西部地區的美國律師安德魯·弗裏德曼（Andrew Friedman）和索克·江（Sok Jiang）以及審判律師艾德里安·羅森（Adrienne E.法律文件還指出，華盛頓西部地區的助理美國檢察官耶希爾·貝爾（Jehiel Baer）將處理此案的資產沒收方面。
聯邦調查局西雅圖辦公室還尋求Turogin和Potapenko的兩個欺詐性計劃的潛在受害者的更多信息。
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