道明銀行成爲美國首家承認共謀洗錢的銀行，被處以30億美元罰款

金色財經報道，上週，美國司法部長 Merrick B。Garland 在華盛頓宣佈美國最大的金融機構之一道明銀行（TD Bank）對多項重罪指控認罪，包括合謀違反《銀行保密法》和洗錢。 Garland 在聲明中證實，道明銀行同意接受 18 億美元的刑事罰款，加上民事執法行動，對該行的罰款總額約爲 30 億美元。他指出，該決議包括“《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）規定的有史以來最大一筆罰款，也是司法部首次對一家銀行進行每日罰款評估”。