韓國 FIU 對 Bithumb 處以約 2460 萬美元罰款並停業 6 個月

金色財經報道，據韓聯社 TV 報道，韓國金融情報機構（FIU）因虛擬資產交易所 Bithumb 違反反洗錢（AML）義務等原因，決定對其處以 6 個月部分業務停業處分，並處以 368 億韓元（約 2460 萬美元）罰款。FIU 在去年 3 月至 4 月的現場檢查中發現 Bithumb 存在約 665 萬起違反《特定金融信息法》的行爲，包括與 18 家未申報的海外虛擬資產運營商進行 45,772 起交易，以及約 659 萬起違反客戶身份識別（KYC）和交易限制義務的案例。